Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко
Оффшорные аферы под прикрытием Минюста. Что может быть интереснее?
Имя известного юриста Андрея Довбенко не сходит со страниц новостных изданий. Его фамилия постоянно фигурирует в трех типах материалов: авторские колонки или заказанные им пиар-материалы в деловых интернет-изданиях (в прессе PR-материалы публикуются с пометкой «Реклама»), остальные публикации касаются юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко», в которой он был управляющим партнером. Источники в Министерстве юстиции заявили, что эта оффшорная компания может быть причастна к отмыванию средств, полученных преступным путем.
Супруга Андрея Довбенко – главный редактор журнала L'officiel Украина Дарья Заривная – также фигурирует в публикациях с отмыванием миллионов компанией «Андреас Неоклеус энд Ко». Более того, даже появилась информация о бракоразводном процессе Довбенко и Заривной. А как известно – развод это простейший способ спасти имущество, чье происхождение доказать тяжело, и из-за чего на него может быть наложен арест.
Коррупционеры из Украины наступили на грабли? Партнеры Довбенко уже в тюрьме
По словам Андрея Довбенко, компания «Andreas Neocleous & Co» работала в Украине с конца 90-х, а в 2015-м сменила бренд на «Andreas Neocleous & Co Ukraine». Однако это не были последние изменения. Очевидно, что именно из-за коррупционного скандала, который постиг в 2015 году компанию с мировым именем, Андрей Довбенко решил провести ребрендинг компании «Andreas Neocleous & Co Ukraine». После «обновления» она работает под брендом Neocleous & Dovbenko.
В то же время СМИ отмечают, что юрфирма Неоклеусов, которая в Украине значилась под вывеской Andreas Neocleous & Co, еще с 2013 года в Госреестре была в статусе прохождения процедуры ликвидации.
Итак, история с «засвеченной» перед иностранными правоохранительными органами компанией закончилась уголовным делом – партнеры Андрея Довбенко получили уголовный срок.
По информации издания Forbes, экс-замгенпрокурора Кипра Риккос Эритокриту и юрфирма Andreas Neocleous признаны виновными в попытке рейдерского захвата активов компании «Росинка» в России стоимостью $200 млн. Эритокриту осудили на 3,5 года тюремного заключения. Вместе с ним под стражу был взят также сын основателя юрфирмы Andreas Neocleous Панайотис Неоклеус — суд приговорил его к 2,5 годам тюрьмы. Бывший партнер фирмы Андреас Киприозлу был приговорен к 1,5 годам тюремного заключения.
Это событие имеет непосредственное отношение к высшим эшелонам власти в Украине, отмечает издание Crime.
Согласно постановлению суда Кипра, юрфирма Andreas Neocleous должна выплатить штраф в размере 70 тысяч евро. В ближайшее время Ассоциация адвокатов Кипра рассмотрит вопрос об отзыве лицензии у этой юрфирмы.
При этом в своем недавнем комментарии ТСН Андрей Довбенко отметил, что N&D сотрудничают с «Andreas Neocleous & Cо».
По данным «Росбалта», сам Неоклеус и его юридическая фирма «Андреас Неоклеус и Ко» не раз упоминались в связи с офшорными активами президента Украины Петра Порошенко. В частности сообщалось, что напрямую аффилированный с Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс». Единственный акционер Hesutu – Teckford Investments Financial Corporation с Британских Виргинских островов. Как выяснилось, прямое отношение к Hesutu Limited имеет гражданин Кипра, совладелец юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Панайотис Неоклеус.
Давний коллега Довбенко – фигурант рейдерских историй
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» – примерно так можно говорить об окружении руководителя юркомпании Neocleous & Dovbenko.
Медийная активность Довбенко совпала с назначением его давнего товарища Павла Мороза заместителем министра юстиции Украины. Именно он отвечает за регистрационные действия, то есть он напрямую дает указания о нужных решениях Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. Одновременно с тем, Довбенко является также бывшим однокурсником министра юстиции Павла Петренко. А как известно, значительные решения в Министерстве без главы ведомства не принимаются.
Павел Мороз отметился в двух рейдерских скандалах. Первый – это захват Житомирского кондитерского предприятия. Ранее издание Ua1 опубликовало комментарий нотариуса Эсталины Коноваловой, которая также фигурировала в этой истории. Так, в мае 2016 года она выполнила решение двух судов, которые постановили вернуть около 70 объектов ранее «отжатой» рейдерами недвижимости у американского инвестора, владельца «ЖЛ» Игоря Бойко. После этого комиссия Мороза отключила Коновалову от Госреестра вещных прав на недвижимое имущество.
Мороза обвиняют в том, что кондитерская фабрика была передана клиенту, с которым он договорился. А основным элементом в этом коррупционном механизме является Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, которую он возглавляет. Комиссия принимает необходимые решения по заказу заинтересованных лиц.
В Минюсте Андрея Довбенко называют смотрящим в коррупционной схеме, которая связана с отменой регистрационных действий. Расценки за такие услуги варьируются от 250 тысяч гривен, если речь идет о квартире, от 500 тысяч гривень, если это коттедж. Когда речь идет об отмене регистрационных действий в отношении крупных объектов – фигурируют суммы в размере около 4 миллионов гривен. Также Довбенко, по данным СМИ, помогал выводить из Украины коррупционные средства в оффшоры под видом оказания юридических услуг «Андреас Неоклеус енд Ко».
Второй скандал, в котором фигурировал друг Андрея Довбенко, касается одесского имущества. Фактически чиновник Минюста отменил право собственности города и передал руины знаменитого Рыбного ресторана Одесского общества официантов (построен в начале XX века, расположен у Потемкинской лестницы) в собственность частной компании ООО «Аракс-Групп» из города Енакиево Донецкой области. Учредителем и директором этой фирмы является некий житель Донецка Вячеслав Орлов. Реальным владельцем источники в правоохранительных органах называют Ивана Аврамова (человек Януковича).
Регистрационная мафия в Украине, или «Рейдеры в законе»
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник 31 января в ходе брифинга заявил о новом виде рейдерства: «Сейчас массово идет рейдерство благодаря вмешательству в реестр прав собственности. К нам идут массовые обращения по поводу того, что просто выбрасывается законный собственник».
Однако замминистра Павел Мороз уверил, что массовых рейдерских захватов с помощью реестра прав собственности не происходит. Есть единичные вмешательства в реестр. Через две недели, 17 февраля, Мороз на коллегии Минюста отчитался об успехах в борьбе с рейдерством. По его словам, количество рейдерских захватов в Украине уменьшилась на 90%. Однако бизнесмены озвучивают другие оценки деятельности Комиссии. Якобы в рамках работы этой Комиссии Павел Петренко и Павел Мороз установили собственную монополию на рейдерство.
Согласно обнародованной информации, комиссия принимает нужные решения по заказу заинтересованных лиц. Суммы, за которые Андрей Довбенко через свою юрфирму выводит деньги в оффшоры, уже назывались выше.
Больше о скандале вокруг «Андреас Неоклеус энд Ко» и связях Андрея Довбенко с Сергеем Курченко, который находится в международном розыске, читайте в материале Юрист Андрей Довбенко: связи с офшорами и откаты Минюсту.
