Семья Тимошенко зарабатывает миллионы на сети ломбардов через оффшоры

Семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 млн грн от кипрской компании «Diafox Consulting Limited», на которую в Украине оформлена сеть ломбардов «Дешевая наличка».

Центральный офис ломбарда находится в партийном здании, «защищенной» депутатской приемной избранника от БЮТ Сергея Власенко, говорится в расследовании Марьяны Мотрунич для программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».

Юлия Тимошенко не ответила на вопрос, чем занимается кипрская компания и за что получил средства ее муж: «Я думаю, что об этом стоит спросить у мужчины, я бизнесом не занимаюсь».

Ломбард основан в 2013 году. Сейчас сеть «Дешевая наличка» насчитывает 20 отделений. Ломбард прописан по адресу ул. Героев Севастополя 48, оф. 207. В этом здании находится офис Киевского областного отделения «Батькивщины», которую возглавляет экс-нардеп Константин Бондарев.

Здесь же находится приемная народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко, что позволяет иметь иммунитет от правоохранительных органов.

Кроме центрального офиса ломбарда, в этом же здании зарегистрирован ряд компаний связанных с Бондаревым. Само здание принадлежит компании с именем Бондарева.

Сергей Власенко отрицает факт прописки ломбарда в его приемной: «Я точно не имею никакого отношения к ломбарду и моя приемная точно не имеет никакого отношения к ломбарду». Однако вспомнить размер своей приемной не смог, отметил только, что это «несколько комнат».

В кипрском реестре номинальным владельцем компании «Диафокс Консалтинг Лимитед» указанный Артемиус Стилянов. Ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.

Согласно положениям о ломбардной деятельности в названии ломбарда обязательно должен быть указан основной акционер. В случае с ломбардом "Дешевая наличка" конечный владелец неизвестен и Нацкомфинуслуг. Кроме того, у сети есть проблемы с "полукриминальным" оборотом принесенных предметов: в ходе эксперимента ломбард готов был принять ювелирные изделия без документов (идентификационного кода и паспорта). Официальная цифра ломбардного рынка за прошлый год 16 миллиардов гривен, по прогнозам Нацкомфинуслуг в этом году оборот может достичь 20 миллиардов гривен.

В 2008 году Юлия Тимошенко, как глава правительства, подала законопроект "Закона о ломбардах и ломбардной деятельности" на рассмотрение парламентариям. Предложение Тимошенко было отвергнуто Верховной Радой 2014 года. За последний год лидер партии задекларировала доход Александра Тимошенко 2 миллиона 770 тысяч гривен. И сбережений на общую сумму в примерно 600 тысяч долларов.

В то же время из декларации исчез ряд украинских компаний Александра Тимошенко, из девяти задекларированных предыдущего года осталось только две. Большинство других компаний переоформлены на третьих лиц и выводят на чешский бизнес мужа Тимошенко.