Тысячи нарушений и сотни нелегальных пунктов: Нацбанк проверил обменники
Украину заполонили фейковые пункты обмена валют.
Об этом стало известно из последнего отчета Нацбанк.
Так, за 2017 год в стране было обаружено более сотни нелегальных обменников.
Также, за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций Нацбанк отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию.
При этом в большинстве обменных пунктов были зафиксированы следующие нарушения: проведение операций без соответствующего документального оформления, несоответствие между объемами наличных средств в кассе и бухгалтерскими отчетными документам, препятствование проведению проверки.
Больше всего нелегальных обменников обнаружено в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской областях.
Информацию о нелегальных обменные пункты НБУ передал в правоохранительные органы.