Calendar Icon

Топ-чиновник Нацполиции Евгений Шевцов вместе с женой отмывал деньги онлайн-казино. На счетах семьи миллионы

Топ-чиновник Нацполиции Евгений Шевцов вместе с женой отмывал деньги онлайн-казино. На счетах семьи миллионы
06.09.2019 20:01 (Обновлено 06.09.2019 в 20:05)

Евгению Шевцову, которого поймали на легализации доходов онлайн-казино, пророчат должность в УСРА

Экс-заместителя директора Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Евгения Шевцова, которого называют одним из претендентов на должность руководителя Управления стратегических разработок и анализа (УСРА), уличили в отмывании денег.Об этом пишет Апостроф

По данным издания, вместе с супругой Аленой Дегрик, Шевцов по меньшей мере 8 лет назад организовал схему по легализации незаконной прибыли онлайн-казино.

Деньги запрещенных в Украине операторов азартных игр 1xbet, Leon, «Фаворит» и «Пари-матч» в «сторону России и офшоров» выводили ООО «Финансовая компания «Леогейминг Пей» Дергик и ООО «Бизнес Ритейл Груп» Шевцова.

В 2017 году оба стали фигурантами уголовного производства.

«Ежесуточно посредники «прокручивали» до 20 млн грн. Ежегодно легализовали порядка 350 млн долларов США, полученных преступным путем», — сообщают Vesti.

Согласно поданной Шевцовым декларации за 2018 год, собственность чиновника заключается в наручных часах Rolex и охотничьем ружье Merkel Jagd. Недвижимость, автомобили, а также банковские счета оформлены на Алену Дегрик, на депозите порядка 18 млн грн и 15 тыс. долл.

загрузка...
Популярные видео на YouTUBE
Материалы по теме
А-9833,22 грн./литр
А-95+30,21 грн./литр
А-9528,87 грн./литр
А-9227,83 грн./литр
ДТ28,09 грн./литр
LPG12,09 грн./литр
загрузка...
Самые читаемые новости
Лучшие видео с YouTUBE
Популярные блоги
Погода и гороскоп
Автоновости