xcounter
Calendar Icon

ЦБ РФ начнет запрашивать сведения о денежных переводах между физлицами

27.12.2021 05:20

Банк России отправил фининститутам форму отчетности для контроля за денежными переводами между физическими лицами. Мониторинг должен начаться с января 2022 года, передало агентство РБК.Банк России (Центробанк, ЦБ) будет запрашивать информацию обо всех денежных переводах между физическими лицами. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщило агентство РБК со ссылкой на три источника.

По его данным, мониторинг должен начаться с января 2022 года. Соответствующая форма отчетности уже разослана банкам. Речь идет, в частности, о любых переводах физлиц с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, о трансграничных переводах, а также об операциях через системы денежных переводов, например Western Union.

Под новые правила не подпадают, в первую очередь, поступления средств на депозитные и инвестиционные счета, счета для погашения кредитов, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Отчитываться предстоит не только банкам, но и магазинам

Отчитываться предстоит не только банкам, но и магазинам, а также физлицам, представляющим соответствующие онлайн-сервисы. В отдельных случаях ЦБ сможет запрашивать данные по конкретным картам или по определенным физическим лицам, включая их ИНН.

Внимание Банка России может привлечь, в частности, необычно большое количество физлиц, участвующих в одной операции либо в качестве плательщиков, либо получателей средств. Кроме того, изучать ситуацию будут при необычно большом числе операций или же значительных их объемах.

Мера может быть направлена на борьбу с нелегальными онлайн-казино

По версии собеседников агентства, новая мера направлена на борьбу с нелегальными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, валютными дилерами и криптовалютными обменниками.

По данным ЦБ, за девять месяцев 2021 года жители России перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн рублей (512,4 млрд евро), совершив почти 8,5 млрд транзакций. Основную долю на рынке карточных переводов занимает Сбербанк.

Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Лучшие криптовалютные биржи 2021 года для начинающих трейдеров

Лучшие криптовалютные биржи 2021 года для начинающих трейдеров

Популярные видео на YouTUBE
Материалы по теме
А-9834,58 грн./литр
А-95+31,39 грн./литр
А-9529,72 грн./литр
А-9228,7 грн./литр
ДТ28,44 грн./литр
LPG15,83 грн./литр
Это интересно
Самые читаемые новости
Лучшие видео с YouTUBE
Популярные блоги
Погода и гороскоп
Автоновости