На позапрошлой неделе, а именно 5 октября французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии вблизи города Дижон "высокопоставленного беглеца" из Украины, который жил во Франции на широкую ногу. Об этом сообщает пресс-служба Европола.
Так, считается, что подозреваемый стоит за совершением международного мошенничества высокого уровня и отмывания денег.
"Конфискация в течение одного дня действий составляет более 4,6 миллиона евро и включает в себя замок, винтажный Rolls Royce Phantom и 3 произведения искусства Сальвадора Дали", - сообщили в Европоле.
Ранее в январе французская жандармерия начала расследование предполагаемых подозрительных операций, связанных с покупкой замка за 3 миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой был гражданин Украины, подозреваемый в коррупции в крупных размерах на родине.
Принимая во внимание международный аспект дела, французские власти обратились за поддержкой к Европола.
"Эффективное сотрудничество с украинскими и люксембургскими чиновниками показало, что главного подозреваемого разыскивают в своей стране за коррупцию. Однако ему удалось избежать справедливости, сделав поддельное свидетельство о смерти", - говорится в сообщении.
Во время оперативного совещания, которое проводилось в Европе между Францией, Люксембургом и Украиной, было установлено, что подозреваемый не только был жив, но и неплохо жил во Франции. Впоследствии масштаб французского расследования резко изменился: дело перешло от случая внутреннего мошенничества с международным отмывания доходов от коррупции.
В результате был запланирован день операции по задержанию у Дижона подозреваемого вместе с его тремя сообщниками.