Соответствующее постановление Шевченковский районный суд принял 21 октября.
Согласно документу, Главное следственное управление Нацполиции в Киеве осуществляет досудебное расследование от 1 июня 2016 года по факту злоупотребления должностными лицами ПАО «Финансы и Кредит», которые, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Техника Мечты», ООО «Нат ГАЗ-2007», ООО «Вояж Т», ООО «Арттехно-Л», злоупотребляя своим служебным положением, под видом оформления и получения кредитных средств, завладели денежными средствами банка «Финансы и Кредит» на сумму 3,46 млрд грн.
Указанным определением суд удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им доступ к счетам указанных фирм.
Ранее, согласно постановлению Печерского районного суда Киева от 29 апреля, эти компании также фигурировали в уголовном производстве о присвоении денежных средств должностными лицами банка «Финансы и Кредит» в период с 2010 по 2015 год, досудебное следствие по которому осуществляла Генпрокуратура.
По данным следствия, должностные лица банка «Финансы и Кредит» завладели его средствами «путем проведения кредитных операций, заведомо убыточных для банковского учреждения, и дальнейшего проведения факторинговых операций с целью прикрытия неплатежеспособности, указанных субъектов предпринимательской деятельности».
Как сообщалось, на прошлой неделе генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что департаментом ГПУ в сфере экономики совместно с Нацполицией и СБУ разоблачены должностные лица АО «Банк «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины - бывший помощник народного депутата, незаконно вывели активы банка на сумму более 1 миллиарда гривен.
По словам генпрокурора, одному из подозреваемых сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (хищение) Уголовного кодекса.
Указанные инициалы подозреваемого – Демченко А.И. – могут указывать на то, что речь идет о бывшем помощнике народного депутата Константина Жеваго Александре Демченко. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 41,3 млн гривен.