Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и статьей 366 (служебный подлог).
Как значится в постановлении суда, досудебным расследованием было установлено, что весной 2017 года департаменту транспорта Днепровского горсовета были выделены 4 950 000 гривен на ремонт кровель зданий площадью 15 470 метров. 18 апреля эти деньги департамент перечислил КП «Днепровский метрополитен».
19 июля 2017 года КП провело тендер на выполнение ремонта кровли цеха ТР-З и главного корпуса службы подвижного состава и капитальных ремонтов, которые находятся на ул.Ю.Кондратюка, 143-А.
Ожидаемая стоимость закупки составила 4 950 000.
Единственным участником торгов была компания «Мастер-Строй», чье ценовое предложение составило 4 946 236 гривен. 23 августа между ООО (в лице Игоря Патоки) и КП (в лице Андрея Лепешкина) был подписан соответствующий договор.
В постановлении суда указано, что 30 ноября 2017 года между заказчиком и подрядчиком был подписан акт выполненных работ №2 за ноябрь стоимостью 1 446 171 гривен. Деньги за работы ООО получило 11 декабря 2017 года.
- С целью реализации преступного умысла директор «Мастер-Строй» 30.11.2017 года внес в акт приема выполненных работ … заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ, указав работы, которые по факту выполнены не были, — цитата из постановления.
Правоохранители установили, что сотрудники «Мастер-Строй» не уложили верхний слой рубероида на общую сумму 503 148 гривен.
21.06.2018 года директору «Мастер-строй» было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.
В судебном заседании адвокат Игоря Патоки попросила судью отказать в удовлетворении ходатайства, объяснив это тем, что у ООО заключено много договоров, невыполнение которых влечет за собой штрафные санкции. А выполнить работы компания, руководитель которой находится под домашним арестом, не может покидать пределы города, и, соответственно, присутствовать на переговорах, будет не в состоянии.
Представитель трудового коллектива «Мастер-Строй», присутствующий на заседании, высказал аналогичную просьбу.
В итоге следователю было отказано в удовлетворении ходатайства.
ООО «Мастер-Строй» работает на рынке с 1999 года. Конечными бенефициарными собственниками компании являются Михаил Тульчинский, Лариса Флакс и ООО «Юником-Капитал».
Руководит компанией с 2011 года и по настоящее время Игорь Патока.
Компанию «Юником-Капитал» в 2007 году создали Михаил Кейтельгиссер, Михаил Тульчинский и отец экс-секретаря Днепровского городского совета Вячеслава Мишалова Дмитрий Мишалов. В настоящее время учредителями ООО выступают Михаил Тульчинский, Лариа Флакс и Павел Минасов. Руководит компанией Оксана Олейник.
ООО «Мастер-Строй» зарегистрировано на улице Курсантской, 7 в Днепре.
Нынешний соучредитель компании Михаил Тульчинский, вместе с Михаилом Кейтельгиссером, а также Дмитрием Мишаловым в 1999 году организовали ООО «Юником», которое было ликвидировано (уже как ЗАО) в 2012 году. На момент ликвидации учредителями значились Дмитрий Мишалов, Михаил Кейтельгиссер и Михаил Тульчинский. Руководил компанией Вячеслав Дудкин.
Правопреемником ЗАО «Юникон» стало ООО «Юником.», учредителем и руководителем которого в настоящее время является Вячеслав Дудкин.
Дмитрий Мишалов, Михаил Кейтельгиссер, Михаил Тульчинский, вместе с Юрием Рабиновичем, а также ООО «Юником» и «Юником-капитал» выступают соучредителями в ООО «Инвестиционная компания «Энергоинвест».
По информации аналитической платформы YouControl, Дмитрий Мишалов и Михаил Кейтельгиссер зарегистрированы по адресу г.Днепр, ул. Кольцова, 8/2. По данному адресу зарегистрированы также ООО «Информ Медиа» и «Информатор ФМ».
Учредителями «Информ Медиа» выступают Екатерина Бочарова, Сергей Горяной, Игорь Дёров и ООО «Ай Ти Групп» (учредители — Константин Петренко, Евгений Сурьянинов, Дмитрий Шевчук и Сергей Шишкин.). Конечные бенефициарные собственники компании — Константин Петренко, Евгений Сурьянинов, Дмитрий Шевчук и Сергей Шишкин. Руководит компанией Екатерина Бочарова.
Учредителями ООО «Информатор ФМ» является ООО «Ай Ти Групп», конечными бенефициарами — Константин Петренко, Евгений Сурьянинов, Дмитрий Шевчук и Сергей Шишкин. Руководит ООО Сергей Шишкин.
Соучредитель «Информ Медиа» Игорь Дёров выступает руководителем компании «Интеллект Днепр Телеком», учредителем которой является ООО «Компания по управлению активами«Альтус Ассетс Активитис».
Последняя входит в ТПК «Алеф», которая была основана бизнесменом Вадимом Ермолаевым в 1998 году.
Как мы сообщали ранее, Вадим Ермолаев был бизнес-партнером Вячеслава Мишалова.
«Альтус Ассетс Активитис» и ПАО «Закрытый недиверсификованный венчурный коопоративный инвестиционный фонд «Транс Экспресс Капитал», которые зарегистрированы по разным адресам в городе Днепр, имеют общий номер стационарного телефона.
Конечный бенефициар «Транс Экспресс Капитал» — Юрий Масликов. Он же — конечный бенефициар в компании «Ост-Вест Логистик Украина».
«Ост-Вест Логистик Украина» и компания «Металл-Групп», руководит которой Алексей Пряхин, несмотря на то, что зарегистрированы по разным адресам, также имеют одинаковый стационарный номер телефона.
Учредитель «Металл-Групп» — ЧП «Вигг», учредителем которого является тот же Алексей Пряхин.
Еще Алексей Пряхин выступает учредителем компании с иностранными инвестициями «Агис-Сталь» в которой до недавнего времени трудился директор КП «Днепровский метрополитен» Андрей Лепешкин.