Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал обновленную базу данных с более чем 200 тысячами оффшорных компаний, зарегистрированных с помощью одной из панамских юридических фирм.
Из представленной в базе ICIJ информации следует, что 643 украинских граждан владеют 469 оффшорными компаниями. В ней приводятся имена, фамилии и адреса регистрации собственников оффшорных компаний, юридические и почтовые адреса оффшорных фирм.
В частности, в базе фигурируют компании, бенефициарами которых является президент Украины Петр Порошенко, глава АП Борис Ложкин, экс-депутат от «Партии регионов» Борис Колесников, сын бывшего премьер-министра николая Азарова Алексей, брат олигарха Рината Ахметова Игорь, олигарх Дмитрий Фирташ.
О сыне экс-премьера Николая Азарова Алексея в базе данных содержится информация о 26 оффшорных компаниях. Все они открыты в 2012 году, когда Азаров-старший возглавлял Кабмин.
Кондитерская корпорация «Конти» принадлежит офшорной компании, бенефициарами которой являются Борис Колесников и Игорь Ахметов. Она была зарегистрирована в декабре 2014 года на Британских Виргинских островах.
Кроме того, ресурс содержит информацию о зарегистрированной на Виргинских островах компанию Fernway Impex Corp городского головы Одессы Геннадия Труханова. Мэр Одессы фигурирует в базе данных как гражданин России.
Как известно, Геннадий Труханов был переизбран городским головой Одессы в октябре 2015 года. За него отдали свои голоса 52,57% избирателей.
Напомним, 3-го апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта «Панамский архив» (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование об оффшорах сотен мировых политиков, бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры.
Mossack Fonseca основана в Панаме в 1986 году через слияния двух юридических фирм Юргена Моссака и Рамона Фонсеки. Mossack Fonseca является посредником для тех, кто хочет зарегистрировать компанию в «налоговом раю» и пользоваться льготами.