Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии и ликвидации "КСГ Банка" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Банк ликвидируется без процедуры введения временной администрации.НБУ во время последней проверки установил, что "КСГ Банк" воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность."В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты были не в состоянии осуществлять финансовые операции в таких объемах. Кроме того, был выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо", – отметили в НБУ.Информация о финансовых операциях клиентов "КСГ Банк" будет предоставлена правоохранительным органам в ближайшее время.В НБУ уверяют, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка Украины, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов.Общее количество вкладчиков банка – физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получат свои вклады в полном объеме.Нацбанк закрывает очередной банк
31.08.2016 в 14:17 |