Генеральная прокуратура, Служба безопасности и Напцполиция Украины проводят обыски по 9 адресам в рамках расследования дела о присвоении 140 млн грн кредитных средств должностными лицами «Укргазбанка».
Как отмечается, руководители АБ «Укргазбанк» предоставили подконтрольному субъекту хозяйствования кредит в размере 100 млн грн под залог собственного имущества - нежилого здания, стоимость которого была искусственно завышена почти в 10 раз. В момент приватизации дом был оценен в размере 14,2 млн грн, а на период предоставления кредита - в размере 149,8 млн грн. Используя указанную мошенническую схему, аналогичным путем из «Укргазбанка» вывели почти 3,2 миллиарда гривен.
Сейчас на основании разрешений следственного судьи проводятся обыски по 9 адресам, а именно: в офисных помещениях субъектов хозяйствования, задействованных в преступной схеме вывода средств, по месту жительства и регистрации директоров, учредителей, независимого оценщика, аккредитованного в «Укргазбанке», и должностных лиц банковского учреждения.
Кроме первичной документации, которая и подтверждает факт совершения преступления, обнаружены и изъяты 2 пистолета с глушителями, патроны и магазины к ним.
Также в банковской ячейке независимого оценщика, который проводил оценку залогового имущества, изъяты почти 600 тыс. долларов США наличными.
Досудебное расследование осуществляется по фактам присвоения кредитных средств в размере 140 млн грн, по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).