Со счетов в банке «Глобус» пытались снять 100,64 млн грн, фактическим владельцем которых является сын экс-президента Александр Янукович. Об этом свидетельствует постановление Печерского суда Киева от 8 февраля, обнародовано 20 февраля.
По ходатайству Генпрокуратуры суд арестовал эти средства.
19 января Госфинмониторинг зафиксировал, что должностные лица «Всеукраинского банка развития», владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100 640 000 грн в банк «Глобус».
После этого была предпринята попытка снять эти средства со счетов в «Глобусе».
Формально средства находились на депозитных счетах работников «Всеукраинского банка развития».
Однако в ГПУ утверждают, что фактическим владельцем денег является Александр Янукович. А работники банка, на чьи имена открыты счета, не имели законных доходов, которые бы соответствовали объемам депозитов.
По мнению прокурора, в банке Януковича с 2011 года «с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием работников банка». Для маскировки происхождения денег работники банка разместили их на своих депозитных счетах, заключив также договоры займа этих средств с гражданином Яшаром Ходжаев.