С 12 июня НБУ обязало украинские банки тщательнее подходить к вопросу проверки операции своих клиентов
Как сообщается, что в соответствии с постановлением № 43, утвержденный Национальным банком Украины, финансовый мониторинг будет проводиться в отношении физических лиц, которые будут проводят операции не только свыше 150 тысяч гривен.
Также проверять будут финансовые операции нерезидентов Украины на сумму до $50 тысяч.
Одновременно финансистов обязали мониторить сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг. В Нацбанке четче обрисовали ответственность за сокрытие информации о клиентских счетах. С лета начнут начислять штраф в размере 0,01% уставного капитала банка.
При этом чиновники немного убавили финансистам работы по анализу других финансовых операций.