Служба безопасности Украины объяснила обыски в Одессе: гражданин России совершил ряд нарушений, в том числе легализовал деньги при помощи криптовалют для дальнейшего их перечисления на оккупированные территории Донбасса.
"Правоохранители установили, что злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалют", - говорится в заявлении.
По версии СБУ, предприниматель завладел также деньгами граждан США, "отмыл" переводя их в биткоины и другие криптовалюты. Также обвиняемый СБУ человек "создал систему нелегальной конвертации денег с использованием криптовалют".
О ком идет речь, в СБУ не уточнили. Однако 18 декабря одесский издатель журнала о криптовалютах ForkLog Анатолий Каплан (Климов) заявил об обысках СБУ.
Кроме того, правоохранители обвинили россиянина в фиктивном браке, чтобы иметь возможность оставаться в Украине.
Напомним, в сентябре Национальный банк Украины определился со статусом самой популярной на сегодняшний день криптовалюты в мире – Bitcoin (биткоин).
"Мы можем сказать, что это точно не валюта, потому что нет центрального эмитента. И мы не можем признать это платежным средством", - заявлял замглавы НБУ Олег Чурий.
Однако официальный статус криптовалют в Украине еще предстоит определить правительству.