В эстонском филиале Danske Bank следствие проверяет подозрительные транзакции на сумму 150 млрд долларов. Речь идет о платежных операциях компаний, связанных с Россией и бывшим СССР.Глава Danske Bank Томас Борген покинул свой пост в связи со скандалом вокруг отмывания денег через эстонский филиал этого крупнейшего в Дании кредитного учреждения. Борген заявил в среду, 19 сентября, в Копенгагене, что для всех будет лучше, если он уйдет, добавив, что Danske Bank "очевидно, не выполнил своих обязательств по расследованию возможного отмывания денег через свою дочку в Эстонии".
Датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, в августе сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывании денег. По сообщению американской газеты The Wall Street Journal, следователи изучают подозрительные платежные операции, осуществлявшиеся "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР", на сумму до 150 млрд долларов с 2007 по 2015 годы.
Danske Bank 19 сентября признал, что он не в состоянии предоставить точных данных о количестве подозрительных транзакций, осуществленных неэстонскими клиентами за этот период. Руководство банка, однако, выразило готовность перечислить валовую прибыль от операций с этими клиентами, оцениваемую в 200 млн евро, на счет запланированного фонда борьбы с трансграничной финансовой преступностью.
Эта новость также на сайте Deutsche Welle.