В Европарламенте считают необходимыми ограничительные меры в отношении Рубена Варданяна и экс-владельца литовского банка Ukio после расследования OCCRP о "Тройке-прачечной".Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении Рубена Варданяна, бывшего главы российского инвестиционного банка "Тройка Диалог". Об этом сообщили представители международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), который в начале марта опубликовал расследование о схеме отмывания денег "Тройка-прачечная". 21 парламентарий из 14 стран ЕС подписал в четверг, 14 марта, соответствующее обращение в Еврокомиссию, инициатором которого выступил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.
Парламентарии также призвали ввести ограничительные меры в отношении Владимира Романова, экс-владельца литовского банка Ukio. Этот банк обслуживал счета ряда подставных офшорных компаний, сеть которых инвестбанк "Тройка Диалог" создал в середине 2000-х годов, говорится в расследовании OCCRP.
Кроме того, евродепутаты предложили как можно скорее создать "на уровне ЕС надзорный орган по борьбе с отмыванием денег". Выявленная схема по выводу денег "обнажила уязвимость Евросоюза и неготовность бороться с финансовыми махинациями", отмечается в обращении парламентариев.
Схема позволила вывести из России миллиарды долларов
По информации OCCRP, российский инвестбанк "Тройка Диалог" (в 2011 году был куплен Сбербанком) создал сложную систему из десятков офшорных фирм. Через компании, оформленные на подставных лиц, из России в 2006-2011 годах были выведены миллиарды долларов, в том числе криминального происхождения. На эти деньги приобреталась недвижимость в Испании, Великобритании и Черногории, оплачивались образование в частных школах или лечение в частных клиниках, а также покупка самолетов, яхт и предметов искусства, говорится в материалах OCCRP.
В свою очередь, Рубен Варданян расценил опубликованное расследование как смесь "вырванной из контекста информации, интерпретаций и вымысла", а Владимир Романов назвал "мифом" обвинения в отмывании средств.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Эта новость также на сайте Deutsche Welle.