Кабинет министров утвердил стратегические направления противодействия отмыванию средств, передает FaceNews.ua. Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения на заседании.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, основные направления рассчитаны на период до 2023 года. Они определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга.
Также утвержденный план мероприятий предусматривает институциональное, законодательное, организационное и практическое совершенствование национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" средств в соответствии с международными стандартами.
Мероприятия разделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и сроки выполнения, а именно:
- совершенствование законодательства в сфере финмониторинга;
- совершенствование деятельности субъектов госфинмониторинга и других органов;
- повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
- открытость информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц;
- международное сотрудничество по вопросам предотвращения и противодействия.