Киевский апелляционный суд оставил под арестом корпоративные права 13 компаний, бенефициарным владельцем которых является бывший председатель правления и акционер «Аркады» Константин Паливода, а также счета восьми компаний. Об этом свидетельствует постановление от 8 июля.
Арест наложен в рамках уголовного производства № 42020101060000036 от 28.01.2020 по ст. 191 и ст. 364 УК, которое расследует следственный отдел Печерского управления полиции ГУ ЧП в г.. Киеве.
В рамках этого производства, в частности, установлено эпизод, как Паливода, будучи председателем комитета по надзору за привлечением средств фондов финансирования строительства «Аркады» и его сообщники вывели на две подконтрольные компании почти 23 млн грн.
Осуществлено это было по такой схеме. В октябре-ноябре 2018 «Аркада» реализовала две программы лояльности по привлечению средств фонда финансирования строительства «Эврика» - «Оптом дешевле» и «Вместе дешевле».
По условиям акций, доверители, которые в течение действия акции одновременно заключили не менее 6 договоров об участии в финансировании строительства «Эврика» и осуществили первый вклад в объеме не менее 90% стоимости каждого объекта, общая сумма каждого платежа, которые осуществляются в течение действия акции уменьшается на 99%, при этом доверитель должен внести инвестиции в размере 100% общей площади не позднее октября-ноября 2018.
Участником акции «Вместе дешевле» стала ООО «Прима Торгпостач», а участником акации «Вместе дешевле» - ООО «Новые информационные технологии». И это несмотря на то, что комиссия НБУ в 2016 году признала эти фирмы связанными с «Аркада» лицами.
Эти две компании перечислили в фонд финансирования «Эврики» по 117 тыс грн каждая за 12 квартир площадью от 94 до 121 кв м. Внесенные ими 234 тыс грн составляли 90% от стоимости этих квартир. Таким образом, по условиям акции стоимость квадратного метра площади кватиры составляла от 170 грн до 190 грн. Вместе с тем, реальная цена за 1 кв м тогда была 17 500-21 600 грн.
В дальнейшем компании не внесли полные суммы и банк открепил от них указаны квартиры. После чего фирмы подали заявления с просьбой вернуть уплаченные средства по договорам об участии фонде финансирования строительства.
В итоге банк «Аркада» заключил с ними соглашения о прекращении действия договоров об участии в ФФС, выплатив им по 11,5 млн грн.
09.02.2021 Паливоде сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.
Напомним, по похожей схеме деньги доверителей пытается вывести группа лиц, включая бывшего народного депутата Вячеслава Коваля. Это обнаружил новый Управляющий Фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика».
Первое подозрение по эпизоду с выводом из банка «Аркада» 72 млн грн Паливода получил в сентябре 2020 года. В апреле 2021 следствие было завершено, подозреваемым открыто материалы дела.
Как заявила адвокат инвесторов Анна Храброва, в общем следствие установило вывод с «Аркады» 8,5 млрд грн.
Константин Паливода по состоянию на лето 2020 был участником АО АКБ «Аркада», который прямо (0, 0263%) и опосредованно (77,7408%) владел процентами уставного капитала данного банка. В сентябре 2020 Нацбанк принял решение о ликвидации банка «Аркада».
Постановлением следственного судьи Печерского районного суда г.. Киева от 11 мая 2021, которую оставил без изменений Киевский апелляционный суд 8 июля, наложен арест на корпоративные права таких компаний, бенефициарным владельцем которых является Константин Паливода:
- ООО «Торг-д-партнер»
- ООО «КБ« Роботикс »
- ООО «Базовый актив»
- ООО «Луч-С»
- ООО «Политехнолоджи»
- ООО «Аркада-жилсервис»
- ООО «Хаузинг бюро 2020»
- ООО «Фирма« Девелопер »
- ООО «Новые строительные материалы»
- АО «АКБ« Аркада »
- ОО «Фонд содействия перспективному развитию города Киева им. Владимира Поляченко »
- ООО «НМТ инвестментс»
- ООО «Интернешинал файненсез»
Также наложен арест на все денежные средства таких компаний, бенефициарным владельцем которых является Константин Паливода:
- ООО «Ипотечная компания« Базовый актив »
- ООО «Конструкторское бюро« Роботикс »
- ООО «Торг-д-партнер»
- ООО «Новые строительные материалы»
- ООО «Фирма« Девелопер »
- ООО «Хаузинг бюро 2020»
- ООО «Аркада-жилсервис»