На Кіпрі затримали Костянтина Круглова, якого називають "гаманцем" Віктора Медведчука та підозрюють в обході російських санкцій. Затримання відбулося в місті Лімасол за запитом Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Telegram-канал Absolution Leaks, посилаючись на інформацію, що з'явилася в мережі.
Компанію Круглова, Universum group, підозрюють в обході санкцій у сегментах тіньового флоту та торгівлі нафтою. За даними американської сторони, річні обороти 14 компаній, пов'язаних з Кругловим, перевищують 9 мільярдів доларів. Також фігурують фірми, які допомагали обходити санкції Ірану та Венесуели.
Читайте також: ВАКС зняв електронний браслет з ексвіцепрем'єра Чернишова у справі «Мідас»
Минуле та зв'язки
Раніше Костянтин Круглов, його Universum group та ТОВ "Юніверсум Агро трейд" фігурували у кримінальній справі щодо сплати податків. У 2020 році в Україні планували запровадити санкції проти Круглова, але, як стверджується, він зміг цього уникнути завдяки прикриттю політиків та посадовців. Його бізнес-партнером та куратором називають Андрія Гмиріна, який, за даними джерел, наглядав за конвертаційними центрами та є фігурантом справи навколо Фонду держмайна.
У лютому 2015 року, після анексії Криму Росією, Круглов відвідав захід, де виступав президент Асоціації російських банків Гарегін Тосунян. За інформацією Absolution Leaks, Круглов також створив та очолив громадську організацію "Податки України", засновником якої було ТОВ "Універсум такс енд лігал".
Біографічна довідка
Костянтин Круглов народився 23 травня 1980 року у Дніпрі. У 2002 році закінчив місцевий університет, а згодом здобув ступінь магістра бізнес-адміністрування в МІМ-Київ. У 2015 році заочно закінчив Санкт-Петербурзький державний університет за спеціальністю "психологія". Наразі він має право займатися адвокатською діяльністю.
Читайте також: Заступнику директора "Гідропарку" повідомили про підозру у хабарництві на 1,5 млн грн