Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) завершили розслідування та скерували до суду справу щодо колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьох учасників організованої ним групи. Обвинувачення стосуються заволодіння коштами банку на понад 9,2 мільярда гривень.
За даними слідства, у період з січня по березень 2015 року особа, яка тоді обіймала посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та була кінцевим бенефіціаром «ПриватБанку», розробила та втілила схему заволодіння коштами фінансової установи. Метою схеми було подальше фінансування офшорної компанії, підконтрольної організатору, а також збільшення його власної частки у статутному капіталі банку.
Деталі злочинної схеми
Для реалізації злочинного задуму банк штучно зобов’язали виплатити підконтрольній компанії понад 9,2 мільярда гривень. Обґрунтуванням для такої операції слугував нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю. Ця операція не мала реального економічного підґрунтя і була спрямована виключно на виведення коштів банку.
Надалі, з метою легалізації виведених коштів, понад 446 мільйонів гривень були перераховані на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб. Ця частина коштів була оформлена як операції з купівлі-продажу цінних паперів. Після цього кошти були переведені на рахунки ще двох пов’язаних компаній. Фінальним етапом стало надходження коштів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара «ПриватБанку», який розпорядився ними на власний розсуд, внісши їх до статутного капіталу банку відповідно до вимог Національного банку України.
Наслідки та обвинувачення
Дії обвинувачених кваліфіковані як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Правоохоронні органи стверджують, що ця схема завдала значної шкоди банківській установі та державі. Розслідування тривало, збиралися докази, проводилися експертизи для підтвердження вини підозрюваних.
Судовий процес, який розпочнеться найближчим часом, визначить ступінь вини кожного з обвинувачених. Матеріали справи містять докази, зібрані НАБУ та САП, які включають фінансові документи, свідчення та інші докази, що підтверджують обставини справи.
Подальші кроки
Скерування справи до суду є завершальним етапом досудового розслідування. Тепер справа перейде до судових інстанцій, де буде розглядатися по суті. Суд має встановити істину та винести рішення щодо обвинувачених. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжують роботу з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до корупційних злочинів, незалежно від їхнього статусу та займаних посад.