Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Його підозрюють у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Окрім колишнього голови суду, підозри у вчиненні цього злочину оголошено ще двом особам: його колишній підлеглій судді та її матері.
За даними слідства, у період з 2021 по 2022 рік підозрюваний набув у власність активи на загальну суму близько 26 мільйонів гривень. До переліку цих активів входять будинок із земельною ділянкою, дві квартири-апартаменти та чотири земельні ділянки. Щоб приховати незаконне походження коштів та справжнього власника майна, він залучив до схеми свою підлеглу, яка фактично виконувала функції його секретаря. Незаконно набуте майно офіційно реєстрували на матір його підлеглої, що дозволяло маскувати сліди злочину та легалізувати активи.
Суть підозри
Дії колишнього голови Касаційного господарського суду кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Йдеться про особливо великий розмір, що означає провадження щодо активів, вартість яких перевищує 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У даному випадку сума становить близько 26 мільйонів гривень.
Залучена до схеми колишня підлегла судді та її мати, як повідомляється, діятимуть як співучасниці. Їхні дії можуть бути кваліфіковані за статтею 209 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за участь у злочинній схемі легалізації коштів.
Контекст
Цей випадок підкреслює актуальність боротьби з корупцією та відмиванням коштів у вищих ешелонах судової влади України. Дії, інкриміновані колишньому голові касаційного суду, свідчать про спроби використання службового становища для незаконного збагачення та приховування злочинних активів. Схема, за якою майно реєструвалося на третіх осіб, зокрема родичів, є поширеним методом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Розслідування, проведене НАБУ та САП, спрямоване на виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до корупційних злочинів, незалежно від їхнього посадового статусу. Метою таких дій є відновлення довіри до судової системи та забезпечення верховенства права в Україні.