Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду справу щодо організованої злочинної групи, яка заволоділа коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Загальна сума збитків становить понад 129 мільйонів гривень.
За даними слідства, у 2022-2023 роках учасники злочинної схеми забезпечили перемогу підконтрольної компанії у тендері. Компанія уклала договір із комунальним підприємством на реконструкцію водогону в Кам'янському районі. Бенефіціарним власником товариства, що виграло тендер, виявився відомий місцевий підприємець. Він, як зазначається, мав вплив на керівника комунального підприємства та водночас перебував у розшуку ФБР за майнові злочини.
Механізм заволодіння коштами
Основною частиною бюджетних коштів, виділених на проєкт, була закупівля труб. Слідство встановило, що ці труби були придбані у виробника за ринковою ціною через фірму-посередника. Згодом їх перепродали комунальному підприємству із суттєвою націнкою. Така схема призвела до значних збитків для комунального підприємства, які перевищили 129 мільйонів гривень. Лідер організованої групи разом із керівником підконтрольної фірми легалізували ці кошти шляхом виведення на рахунки інших пов'язаних компаній.
Контекст справи
Ця справа викриває корупційні механізми, що можуть діяти навіть під час надзвичайних ситуацій, коли кошти спрямовуються на відновлення життєво важливої інфраструктури. Заволодіння коштами, призначеними для реконструкції водогону, свідчить про цинічне ставлення зловмисників до суспільних потреб та бюджетних ресурсів. Той факт, що один із підозрюваних перебував у розшуку ФБР, додає справі міжнародного виміру та підкреслює масштаби діяльності організованої злочинної групи.
Подальші кроки
Скерування справи до суду означає початок судового процесу, в рамках якого буде встановлена винуватість підозрюваних та визначені покарання. Національне бюро розслідувань та Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжують роботу над виявленням та притягненням до відповідальності осіб, причетних до корупційних злочинів, особливо тих, що стосуються розкрадання коштів, виділених на відновлення та оборону країни.