Роль Айвара Омсона у схемах Міндіча та Галущенка
Фігура Омсона стала публічно відомою після оголошення підозри Герману Галущенку. Згідно з матеріалами НАБУ, у лютому 2021 року було створено спеціальний фонд, який очолив саме Омсон. Цей «фінансовий геній» на професійній основі надавав послуги з відмивання грошей: готівкові кошти перетворювалися на криптовалюту, а згодом акумулювалися на рахунках сейшельських трастів.
Айвар Омсон не є новачком у світі великих тіньових грошей. Його біографія тісно переплетена з інтересами впливових фігур пострадянського простору. Зокрема, розслідування вказують на його багаторічні зв’язки з Дмитром Фірташем та структурами, які пов’язують із Семеном Могилевичем. Омсон виступав кінцевим власником низки офшорних компаній, як-от Avril Ventures Limited, що фігурували у справах щодо власності відомих українських телеканалів (зокрема «112 Україна» та NewsOne).
Читайте також: Україна готує людей та економіку до "вічної війни" з Росією, - Reuters
Лондонський вузол та зв’язки з РФ
Сліди діяльності групи Міндіча та їхнього фінансового консультанта Омсона ведуть до Великої Британії. У передмісті Лондона зареєстровано цілу низку компаній, що мають спільну адресу з фірмами Mailer Global Тімура Міндіча та Delphi Limited, якою керували пов’язані з ним особи, зокрема Якоб Хартмут.
Прикметно, що за цією ж юридичною адресою знаходяться структури, афілійовані з російським криміналітетом та великим бізнесом, що перебуває під санкціями. Це підтверджує гіпотезу про те, що українська енергетична корупція була частиною значно ширшої міжнародної мережі, яка мала «пряме сполучення» з Москвою. Одним із доказів цього зв’язку є робота компанії Terra Energy, назва якої перегукується з прізвиськами представників так званого «Бауманського» угруповання.
Перспективи розслідування: сейшельські трасти стають прозорими
Головна складність у документуванні таких злочинів полягає в закритому характері сейшельських трастів. Інформація про їхніх справжніх власників зазвичай недоступна для міжнародних запитів. Проте факт того, що антикорупційні органи України отримали доступ до внутрішньої документації цих фондів, свідчить про серйозний прорив у слідстві.
Виявлення «фінансової артерії» Омсона дає змогу правоохоронцям не лише знайти нових фігурантів, а й накласти арешт на активи, які були викрадені з українського бюджету, енергетики та оборонної промисловості. Наразі слідчі дії тривають, а роль Айвара Омсона як головного диспетчера офшорних потоків стає одним із центральних елементів обвинувачення.
Читайте також: Міністр подарував монополію на вентиляцію: як кожна квартира в Україні опинилася в новій «касовій» схемі