Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своєму YouTube-каналі «Залізний нардеп», посилаючись на витік бази даних російської прикордонної служби за 2023 рік.
Спільні рейси з лідерами угруповань та бізнес-партнерами
Згідно з оприлюдненою інформацією, у період з січня по вересень 2023 року з московського аеропорту «Домодєдово» неодноразово вилітав Андрій Журавльов — чоловік сестри Тімура Міндіча. Журавльов відомий у певних колах під прізвиськом «Теразіні» як ексочільник одного з кримінальних угруповань Москви 90-х років. Цікаво, що назва компанії Міндіча Terra Instate фактично співзвучна з цим прізвиськом.
Читайте також: Хто покривав Галущенка та чому гальмує оборонка: розслідування ЦПК
Найбільшу увагу розслідувачів привернув той факт, що Журавльов подорожував не сам. На одному рейсі з ним перебував Теймураз Хіхінашвілі — багаторічний бізнес-партнер Міндіча по діамантовому бізнесу. Зокрема, вони разом володіли люксембурзьким офшором Mineral Asset Corporation, який контролював лабораторію з вирощування штучних алмазів у РФ (New Diamond Technology).
Спростування та реальність: діаманти поза санкціями
Раніше в інтерв’ю журналістам Тімур Міндіч стверджував, що розірвав усі бізнес-відносини з російськими партнерами ще у 2019–2020 роках через конфлікт. Проте зафіксовані спільні перельоти його зятя та бізнес-партнера з Москви до Тель-Авіва та Дубая у 2023 році ставлять ці заяви під сумнів.
Окрім ізраїльського напрямку, зафіксовані польоти до Дубая (ОАЕ). Саме там працює компанія Meillor Diamonds DMCC, яку пов’язують із Міндічем. Через цей хаб російське каміння лабораторного походження може обходити міжнародні санкції та потрапляти на ринки Азії та Близького Сходу.
Кримінальний контекст
За результатами попередніх розслідувань щодо «діамантової схеми», Служба безпеки України вже відкривала кримінальне провадження. Нові факти про координацію дій між родичами Міндіча та російськими девелоперами в розпал війни можуть стати додатковими доказами у справі про російський вплив та фінансування агресії через закордонні офшори.
Нагадаємо, що Тімур Міндіч офіційно значився бенефіціаром люксембурзького офшору, що володів заводом у РФ, аж до грудня 2024 року, попри публічні заперечення будь-яких зв'язків з Росією.
Читайте також: Острови скарбів друзів Зеленського: як працює глобальна система офшорів