Від викриття хабарів через знижки на квартири, що стали ключем до розслідування щодо екс-віце-прем'єра Олексія Чернишова, до масштабної корупційної схеми, яку, за версією слідства, організувала злочинна організація на чолі з Тимуром Міндічем, — ці розслідування виявили не лише фінансові зловживання, але й зв'язки між різними фігурантами справ.
Справа «Династії» та Олексія Чернишова
У червні 2025 року детективи НАБУ вручили підозру Олексію Чорнишову, на той момент віце-прем'єру, у справі про хабар у вигляді знижок на квартири. Хоча тоді ще не було доказів щодо будівництва в Козині, саме ця справа допомогла встановити зв'язок Чернишова з масштабним будівництвом на 8 гектарах землі. Розслідування BIHUS Info, опубліковане в липні 2025 року, першим висвітлило ці об'єкти. Восени того ж року НАБУ та САП провели обшуки у Чернишова, що передувало викриттю операції «Мід ас».
Операція «Мід ас» та оточення Тимура Міндіча
Операція «Мід ас», викрита НАБУ та САП, стосується злочинної організації, очолюваної Тимуром Міндічем, колишнім бізнес-партнером президента. Слідство вважає, що ця організація побудувала масштабну корупційну схему, яка завдавала шкоди, зокрема, українській енергетиці. Опубліковані записи телефонних розмов свідчать про вкладання корупційних грошей у будівництво «Династії». Серед можливих бенефіціарів будівництва у Козині називають Чегівару (Чорнишова), Міндіча, а також братів Андрія та Володимира Зеленських.
Розслідування виявило використання піску з кладовища для будівництва «Династії». У липні 2022 року було зафіксовано незаконний видобуток піску, техніка для якого належала меру Українки Олександру Туренку. Хоча мер відкидав причетність, його техніка фігурувала у справі. Згодом Туренко отримав підозру у заволодінні землею та розтраті бюджетних коштів. Також журналісти звернули увагу на одноосібне затвердження Туренком генерального плану міста, незважаючи на зауваження громадськості та Міндовкілля, що може створити небезпечний прецедент.
Діяльність Держфінмоніторингу та Філіпа Проніна
Робота Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) викликала питання через тривалі відрядження її очільника Філіпа Проніна. Його діяльність розпочалася зі збору інформації про бізнес Петра Порошенка. Журналісти відзначили, що відрядження Проніна часто збігалися з важливими засіданнями парламентських тимчасових слідчих комісій. За рік на посаді він провів за кордоном понад 70 днів, включаючи поїздки до Танзанії та Мексики, які викликали запитання щодо тривалості та мети.
Маєтки топ-менеджера «Енергоатому» Тараса Ткача
Викриття стосуються також топ-менеджера «Енергоатому» Тараса Ткача. Попри задеклароване скромне майно, його родина інвестувала у пентхаус у Києві та маєток під Києвом у котеджному містечку «Обрій Family Club». Вартість лише землі, придбаної у 2020 році, значно перевищує задекларовану суму. Походження коштів на будівництво будинку, зведеного ще до значного зростання зарплатні Ткача та його дружини, викликає запитання, особливо враховуючи хронологію подій, що співпадає з початком операції «Мід ас».
Сергій Шефір та його активи
Матеріали розслідування «Мід ас» вказують на значну роль Сергія Шефіра, колишнього першого помічника президента, у схемах державного рівня, попри його прагнення до публічності. Він володіє значними активами, включаючи нерухомість у Києві, комерційні приміщення та будинки в Іванковичах. Зокрема, у 2020 році його дружина придбала квартиру вартістю близько 300 000 доларів, а пізніше — землю у котеджному містечку «Рів'єра Віладж». У лютому 2022 року апартаменти в Празі були оформлені на сина Шефіра. Перед Новим 2026 роком, після візиту НАБУ до нардепа Юрія Киселя, з яким Шефір мав часті контакти, подружжя Шефірів уклало договір про поділ майна, що може свідчити про спробу захистити активи від потенційних арештів.
Ігор Хмельов та бізнес біля Буковелю
Розслідування також стосується бізнесмена Ігоря Хмельова, давнього партнера Тимура Міндіча. На компанію, до якої він був дотичний, оформлено близько 9 гектарів землі біля Буковелю, де розташований готель, ресторан та глемпінг, а також зведено новий відпочинковий комплекс. Вартість землі оцінюється в 4,5 мільйона доларів, а інвестиції у будівництво під час повномасштабного вторгнення викликають запитання. Після обшуків у Тімура Міндіча 10 листопада 2025 року, Ігор Хмельов терміново вийшов з усіх своїх структур, що може свідчити про спробу уникнути арешту активів.
Нерухомість у «Французькому» котеджному містечку
Розслідування повертається до котеджного містечка «Французьке» в Козині. Будинки, записані на компанію «Лісовий квартал», співзасновниками якої є Лисенко Лілія Вікторівна та Опальчук Геннадій Вікторович, які мають підозри від НАБУ та САП у справі «Династії». Слідство вважає, що через цих осіб було проведено понад 50 мільйонів гривень на будівництво маєтків. Незважаючи на арешт частки Лисенка та Опальчука у компанії, самі будинки не були арештовані, і деякі з них пропонуються до продажу, що викликає питання щодо їхнього справжнього власника.