Від чиновника — до фігуранта справи НАБУ
Після роботи в органах влади ім'я Скоробагача дедалі частіше почало фігурувати у кримінальних провадженнях та журналістських розслідуваннях. Згідно з повісткою НАБУ, його викликали після завершення досудового розслідування для вручення обвинувального акта та матеріалів справи. Це означає, що слідство вважає зібрані докази достатніми для передачі провадження до суду.
Читайте також: Підозрюваний у незаконному збагаченні посадовець Міноборони повертає вилучені кошти через суд
За інформацією українських ЗМІ, після оголошення підозри Скоробагач перебував за межами України. Зокрема, в медіа повідомлялося про його затримання у Франції (насправді був затриманий у Стамбулі) в рамках міжнародної взаємодії правоохоронних органів та процедури екстрадиції. Подібні процесуальні дії автоматично підвищують рівень репутаційних і комплаєнс-ризиків для будь-яких потенційних партнерів.
Активи та бізнес
У відкритих джерелах Скоробагача пов'язують із масштабними активами за межами України, нерухомістю, проживанням у країнах Європи та ОАЕ, а також дорогими автомобілями. Більше того, Скоробагач має ВНЖ ОАЕ.
Окремо журналісти звертають увагу на його зв'язок із девелоперською компанією WELL, директором якої є наближена до нього особа — Яна Лауринайчуте. Зазначається, що 50% цієї компанії він володіє через S V I INVESTMENT CO. L.L.C (Single Owner LLC). За матеріалами журналістських розслідувань, цей забудовник може здійснювати сумнівні операції, зокрема інвестувати у будівельні проєкти. У ході розслідування було виявлено низку документів, зокрема меморандуми про партнерство, інвестиційні договори, договір про спільне придбання земельної ділянки, форму F, а також документи, що підтверджують право власності.
За інформацією журналістських розслідувань, Володимир Скоробагач інвестував у великі девелоперські проєкти в ОАЕ, серед яких згадується й компанія Object One. За твердженнями авторів розслідувань, для цього могли використовуватися готівкові кошти та криптовалюта. У низці документів фігурують інвестиції на суму понад 20 млн доларів США, походження яких викликає питання у журналістів.
Крім того, журналісти встановили реквізити банківського рахунку, який, за їхніми даними, пов'язаний із Володимиром Скоробагачем:
- IBAN: AE3203510013856********
Також у межах розслідування були виявлені криптовалютні гаманці, які автори пов'язують із цією особою:
- TRySDaxMNzBy78UEVcdK36nCnJ********
- TDNdV47gYtvPMJvri2Rvreu2DP********
- TPuQ9MjgRZxuEbjei7EdoFFTis********
За твердженнями авторів розслідування, зазначені банківський рахунок і криптовалютні адреси могли використовуватися для здійснення фінансових операцій із коштами, походження яких, на їхню думку, потребує ретельної перевірки компетентними органами. Журналісти припускають, що всі ці рахунки могли використовуватися для розміщення коштів, походження яких потребує перевірки. Зокрема, йдеться про питання, чи не могли серед них бути кошти, пов'язані з розтратою державних ресурсів або коштів українських платників податків.
Як зазначають журналісти-розслідувачі, вони продовжують збір матеріалів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Не виключено, що найближчим часом ця історія отримає нове продовження.
Репутаційні ризики
Для міжнародних банків, інвесторів та великих компаній сукупність таких факторів є підставою для проведення поглибленої перевірки контрагента (Enhanced Due Diligence).
До ключових ризиків належать:
- завершене НАБУ досудове розслідування та обвинувальний акт;
- повідомлення про затримання за кордоном і процедуру екстрадиції;
- численні журналістські розслідування щодо активів та способу життя;
- публічні питання щодо походження капіталу та структури бізнесу.
Незалежно від того, яким буде остаточне рішення суду, ситуація навколо Володимира Скоробагача вже сьогодні створює суттєві репутаційні та юридичні ризики для будь-якої компанії, що розглядає можливість співпраці з ним або пов'язаними бізнес-структурами. Саме тому потенційним партнерам варто приділяти особливу увагу перевірці таких контрагентів і враховувати не лише фінансові показники, а й їхню публічну та правову історію.
Читайте також: Мільйонер з Офісу генпрокурора: Дмитра Петрова підозрюють в уникненні люстрації та приховуванні статків