Выделю три наиболее, на мой взгляд, острые и ещё не публиковавшиеся в прессе кейсы, о которых идёт речь в документе:
1) О вероятной даче взятки замглавы НБУ Рожковой за проигрыш в судах 1.1 млрд гривен Суркисам и А-Банку.
Нацбанк имел в своём распоряжении все доказательства связанности Суркисов и А-Банка с ПриватБанком и его акционерами - но по указанию Рожковой не передал их в суд.
"В якості доказової бази у НБУ були наявні належним чином отримані і завірені 2 договори між Приватбанком та А-Банк. Дані договори передбачали повний контроль Приватбанку за усіма процесами в А-Банку: від прийому працівників, супроводження бізнес-процесів, бюджетування, менеджменту до відповідей на скарги клієнтів і запити НБУ"
2) Получении юридических услуг у компании "Астерс" вопреки наличию у Нацбанка собственных юристов.
При этом, контактным лицом между НБУ и "Астерс" выступает подруга Гонтаревой, экс-директор генерального департамента банковского надзора Алла Шульга, уволенная по подозрению в коррупции (дело №32015100110000073 расследует ГПУ).
"Шульга А.А. не є штатним працівників ТОВ «Астерс Консалт», а тому вона за сприяння заступника голови правління НБУ Рожкової К.В. отримала незаконний доступ до інформації, яка є банківською таємницею".
3) Обналичивание государственных средств, выделенных на аудит ПриватБанка транзитом через Kroll и вышеупомянутую компанию "Астерс".
А затем - скупка у Фонда гарантирования вкладов недвижимого имущества банков-банкротов на фиктивных аукционах.
Например, некто Свичкар И. В. за счёт финансовой помощи от компании "Астерс" приобрёл у ФГВФЛ на торгах СЕТАМ имущество банка "Форум" примерно на 20 млн гривен.
"При цьому аналіз заявок свідчить, що торги були організовані штучно, під одного покупця, оскільки відхилені 11 інших заявок у торгах, в яких переміг Свічкар".
Весь документ - в котором ещё очень много интересейнейших деталей и фактов - можете найти по этой ссылке.
Я же публикую самые интересные "скрины" с пометками.
И очень жду какой либо реакции, прежде всего, от руководства НБУ - так как изложенные факты, по закону о противодействии коррупции, должны стать причиной отстранения от работы указанных в заявлении лиц.
Хватит ли у и.о. дедушки Смолия на это смелости?