Надіслав НАБУ заяву про злочин Костянтина Ворушиліна, нинішнього очільника Фонду гарантування вкладів.
Дані YouControl свідчать, що у Ворушиліна є незадекларований бізнес на окупованих територіях.
Принаймні, особа з таким ПІБ до сих пір є засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Медпос», котре знаходиться у Ялті. Ворушиліну та належить близько 9.5% статутного фонду.
Це підприємство займається загальною медичною практикою. Судячи з усього, займається успішно під московською окупацією – за даними електронних реєстрів, 15 грудня 2017 року його було перереєстровано за законами країни-агресора, тобто формально воно стало юридичною особою Російської Федерації.
Відтак, Ворушилін став співвласником російського бізнесу, котрий, до того ж, функціонує у Криму, тобто території, де за комерційну діяльність міжнародне співтовариство накладає санкції.
Крім того, у жодній з декларацій Костянтина Ворушиліна немає відомостей про те, що він володіє часткою у цьому ТОВ, розділ «корпоративні права» пустий.
Отож, я прошу НАБУ вияснити, чи дійсно Ворушилін свідомо ховає свій російський бізнес, і дати правову оцінку цим фактам.
Нагадаю, що Фонд гарантування вкладів, котрий очолює Костянтин Ворушилін, вважають частиною схеми з масового розкрадання майна банків, котрі збанкрутували. Минулого року Генпрокуратура затримала одну з уповноважених осіб фонду з рекордним в українській історії хабарем у 5(!) млн доларів.