Группа заемщиков ПАО "Смартбанк" перед его банкротством через схемы вывели из финучреждения 391,3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).
"Анализ совершенных финансовых операций ПАО "Смартбанк", проведенный уполномоченным лицом ФГВФЛ в рамках ликвидации банка, обнаружил многочисленные факты, содержащие признаки совершенных уголовных преступлений", – говорится в сообщении Фонда.
Отмечается, что реализация схем позволила группе заемщиков (юридических лиц) завладеть средствами банка на общую сумму 391,3 млн грн.
"Как результат - при зафиксированной "на бумаге" балансовой стоимости корпоративного кредитного портфеля в 365,57 млн грн его независимая оценка оказалась в почти 38 раз меньше – 9,7 млн грн грн", – сказано в заявлении.
Сообщается, что по результатам выявленных фактов уполномоченным лицом Фонда по ликвидации ПАО "Смартбанк" подано семь заявлений о совершении уголовных преступлений.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.