Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты, передает FaceNews.ua.
Смотрите также: Под Киевом пьяный водитель Mercedes устроил ДТП: погибли двое детей и родители (видео)
По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов.
"Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичную форму. Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов", – говорится в сообщении СБУ.
Правоохранители установили, что выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведения так называемых "перестановок" наличности и обмен криптовалют происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.
Отмечается, что сотрудники СБУ и Нацполиции провели в Киеве восемь обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию. Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.
"Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов WebMоney, доступ к доменам которой запрещен решением СНБО от 02.05.2018 О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – отметили в СБУ.
Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, легализация, отмывание доходов и фальсификация финансовых документов (ч.1 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1 ст.220-2 УК Украины).
Продолжаются следственные действия. Также принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР".
Читайте также: В Броварах мужчина подстрелил своего племянника-полицейского