Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну власники київського банку допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн. Мова про IBOX BANK. Про це йшлося в ефірі ISLND TV (на відео з 53:06).
З відкритих джерел відомо, що акціонерами IBOX BANK є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Олена Шевцова, до заміжжя Дегрік (24,98% акцій). Прізвище Шевцової пов'язане із серією кримінальних скандалів навколо нелегального геймінгу, несплати податків та "відмивання" грошей в особливо великих розмірах. Вона – скандально відомий учасник ринку платежів, бенефіціар та голова фінансової компанії "Леогеймінг Пей". За інформацією з відкритих джерел відомо, що Шевцова зараз не перебуває в Україні.
У пресслужбі СБУ зазначають, що трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
"До організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який обготівковували через афілійовані комерційні структури", - повідомили у пресслужбі СБУ.
Нагадаємо, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.