Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо директора української компанії, який після початку повномасштабного вторгнення продовжив співпрацю зі структурами, пов’язаними з Російською Федерацією. Обвинувальний акт наразі скеровано до суду, про що повідомили в ДБР.
Тіньовий контроль та передача мільйонних активів до АРМА
За даними слідства, підприємство входило до міжнародної групи компаній «Єдина Торгова Система», яка тривалий час перебувала під контролем громадян РФ. Після 24 лютого 2022 року власника компанії формально змінили, проте фактичний контроль над бізнесом залишився за російською стороною. Попри законодавчу заборону на господарські відносини з державою-агресором, директор продовжував виконувати вказівки представників російського бізнесу та забезпечував дію укладених контрактів.
Під час проведених обшуків у фігуранта вилучили понад 3,4 мільйона гривень готівки. Правоохоронці припускають, що ці кошти були отримані внаслідок діяльності компанії в інтересах РФ. За клопотанням ДБР суд передав вилучені мільйони в управління АРМА.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 111-1 КК України — провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Київська обласна прокуратура.