Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосили про завершення досудового розслідування у справі про масштабні розкрадання в оборонному секторі. Трьом учасникам злочинної групи інкримінують заволодіння 32 мільйонами гривень коштів державних підприємств, що входять до концерну «Укроборонпром», а також замах на розтрату понад 19 мільйонів гривень. На сьогодні детективи НАБУ відкрили матеріали справи для ознайомлення стороні захисту підозрюваних.
Деталі злочинної схеми розкрадання
Слідство встановило, що злочинна група розробила складну схему для незаконного заволодіння державними коштами. Її суть полягала у штучному залученні іноземних компаній для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах державних підприємств–спецекспортерів, що займаються продажем продукції та послуг військового призначення. Зокрема, йдеться про фірми, зареєстровані у Великій Британії та Чеській Республіці.
Читайте також: Викрито схему привласнення 3,5 млн грн на благоустрої Києва: підозри оголошено сімом особам
Попри те, що ці іноземні компанії фактично не надавали жодних послуг, оскільки всі роботи виконувалися штатними співробітниками державного підприємства, протягом 2014–2019 років на їхні рахунки було перераховано значні суми коштів. Надалі ці гроші переказувались на рахунки фіктивних компаній, що дозволяло їх легалізувати та розподіляти між учасниками злочинної групи. Ця схема створювала ілюзію законних операцій, приховуючи справжню мету – виведення коштів з державного бюджету.
Фінансові масштаби та запобігання подальшим розкраданням
Загальна сума коштів, перерахованих іноземним компаніям за фіктивні послуги, сягнула понад 560 тисяч доларів США, що за курсом того періоду становило приблизно 13,3 мільйона гривень. Крім того, було переказано майже 670 тисяч євро, що еквівалентно близько 19,3 мільйонам гривень. Таким чином, загалом з державних підприємств було виведено близько 32 мільйонів гривень.
Детективи НАБУ та прокурори САП також виявили спроби подальшого заволодіння коштами. Службові особи підприємства–спецекспортера склали первинні документи, що передбачали оплату компаніям-нерезидентам орієнтовно 172 тисяч доларів США (близько 4,4 мільйона гривень) та майже 500 тисяч євро (близько 14,7 мільйона гривень). Однак реалізації цих транзакцій вдалося запобігти завдяки активним слідчим діям НАБУ та САП, які вже розслідували аналогічні схеми. Це дозволило зберегти для держави ще понад 19 мільйонів гривень.
Підозрювані та правова кваліфікація дій
Серед підозрюваних у справі фігурують три особи, які займали ключові позиції або мали вплив на діяльність державних підприємств та приватних структур:
- Ексдиректор державного підприємства: Ця особа наразі обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість».
- Ексрадник директора підприємства–спецекспортера: Він, за версією слідства, брав участь у розробці та реалізації схеми.
- Бенефіціар приватної компанії: Ця особа контролювала приватні структури, задіяні у виведенні коштів.
Дії цих осіб кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, що охоплюють розкрадання майна, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, замах на злочин та службове підроблення. Важливо зазначити, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Наслідки та подальші кроки
Читайте також: Законопроєкт №13603: Рада готується відновити “ранги Пшонки” у прокуратурі