Викрито масштабну схему діяльності контрафактної мережі магазинів гаджетів Sota Store, яка підозрюється у приховуванні доходів, використанні "сірого" імпорту та потенційних зв'язках з українськими посадовцями. Розслідування виявило, що мережа використовує низку фізичних осіб-підприємців (ФОП) для приховування реальних обсягів продажів та ухилення від сплати податків. Оплата за товари часто здійснюється через криптовалютні транзакції, що ускладнює відстеження фінансових потоків.
За наявними даними, мережа діяла через підставних ФОП, зокрема ФОП Ізраільтянко, ФОП дружини заступника керівника Харківської РДА Лизлова, а також ФОП дружини прокурора Білодіда. Також згадуються ФОП Керімова та ФОП Піддубного. Деякі з цих ФОП були згодом видалені або замінені, що свідчить про спроби приховати сліди діяльності. Повідомляється про продаж гаджетів без фіскальних чеків, що є порушенням законодавства.
Читайте також: Розслідування щодо ДБР: конфлікт інтересів, корупційні схеми та судові блоки
Виявлені схеми та причетні особи
Розслідування виявило, що мережа Sota Store використовувала для приховування доходів ФОП Ізраільтянко. Також згадується "кримський слід" у діяльності мережі, хоча деталі цього зв'язку не уточнюються. Серед інших пов'язаних осіб – ФОП дружини заступника керівника Харківської РДА Лизлова, який, за повідомленнями, походить з Дергачів. Зазначається, що ФОП дружини Лизлова отримала значні прибутки. Крім того, з'явилися нові ФОП, пов'язані з Sota, зокрема Фарід Керімов та Артем Піддубний. Згадуються також компанії "Фекслайн біотек" та "Чайна Гаджетс".
Особливу увагу приділено ФОП дружини прокурора Білодіда, якого джерела називають "корупціонером" та звинувачують у "недостовірному декларуванні". Також згадується Сергій Рожков, який, за повідомленнями, був нетверезим. Відгуки про "сірий" товар від Sota Store вказують на можливі проблеми з якістю та легальністю продукції. Серед інших згаданих осіб – Бакумов та нові ФОП, зокрема ФОП Керімова.
Контекст та наслідки
Викриття такої схеми має значний суспільний інтерес, оскільки стосується економічних злочинів, ухилення від сплати податків та потенційної корупції на державному рівні. Використання "сірого" імпорту та приховування доходів підриває конкуренцію на ринку електроніки та завдає збитків державному бюджету. Можливі зв'язки з посадовцями вказують на системний характер проблеми та потребують ретельного розслідування з боку правоохоронних органів.
Читайте також: Тиск на медіа: обшуки у власника "Бабеля" та судова заборона на розслідування про брата директора ДБР