Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрили організовану злочинну групу, яка діяла на території України та Європи. Ця група була причетна до покривання мережі кол-центрів, які використовувалися для шахрайських схем проти громадян України та країн ЄС, а також до легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Зловмисники маскувалися під співробітників банків, правоохоронних органів або інвестиційних консультантів, змушуючи жертв переказувати кошти на контрольовані рахунки чи криптогаманці. Європейські правоохоронці неодноразово повідомляли про транскордонний характер таких схем та значну фінансову шкоду.
Зазначається, що до складу злочинної групи входив так званий «канцлер», який обіймав керівну посаду в офісі генерального прокурора з серпня 2025 року. Він налагодив схему одержання хабарів за сприяння діяльності кол-центрів та відмиванню злочинних коштів. Наближеність до керівництва, відчуття безкарності, наявність «своїх людей» у державних структурах та фактично необмежені повноваження дозволили «канцлеру» сконцентрувати у своїх руках важелі впливу на один із найбільш прибуткових кримінальних бізнесів в Україні – кол-центри.
Схема діяльності та злочинна мережа
«Канцлер», діючи в інтересах свого «шефа», налагодив систему контролю над кримінальними провадженнями, пов'язаними з діяльністю кол-центрів. Це дозволяло йому пришвидшувати викриття «ворожих» кол-центрів та захищати власні. Він зустрічався з особами, які перебували в міжнародному та національному розшуку за кіберзлочини, та намагався взяти під особистий контроль усі відповідні справи. Його помічник «Флеш» мав доступ до конфіденційної інформації, що використовувалася для координації та моніторингу діяльності.
Згідно з матеріалами розслідування, «канцлер» використовував своє службове становище для допомоги певним групам компаній, що функціонують на ринку кол-центрів, та для тиску на інші. Обшуки, що проводилися, мали на меті не припинення протиправної діяльності, а «наведення шороху». Наприкінці липня 2026 року українські медіа поширили інформацію про плани закриття всіх шахрайських кол-центрів в Україні через низку міжнародних скандалів, однак це було лише публічною демонстрацією роботи органів прокуратури в інтересах «канцлера».
За класикою «кришування», «канцлер» отримував від діяльності кол-центрів, фінансових компаній та обмінних пунктів певний відсоток. Для передачі неправомірної вигоди зловмисники використовували пункти обміну валют, часто нелегальні. Його шофер, «камрат», та помічник «Флеш» були безпосередньо залучені до цих процесів. «Шеф», якого «канцлер» називає «империей», був ініціатором створення такої системи.
Майнові активи та легалізація коштів
«Канцлер» активно набував рухоме та нерухоме майно, оформлюючи його на близьких йому осіб. Це майно почали активно купувати з 2021 року, коли він обіймав посаду у департаменті кіберполіції Нацполіції, потім – заступника голови Одеської ОДА (2023-2024 роки), а з серпня 2025 року – заступника начальника департаменту ОГП. Для створення видимості фінансової спроможності родичів «канцлер» організовував їх реєстрацію як фізичних осіб-підприємців (ФОП). Учасники схеми обговорювали суми, які проводили через рахунки, щоб створити видимість законності походження коштів.
З часом для підтвердження законності доходило до того, що до схеми залучали родичів «Музи», близької особи «канцлера». Для створення видимості фінансової спроможності батьків дружини «канцлера» вигадувалася легенда про те, що гроші вони привезли з Росії. Мережа підприємств не обмежувалася Україною: «канцлер» зареєстрував бізнес на близьку особу в США. Серед набутого ним майна – апартаменти в елітному відпочинковому комплексі Буковелю, які він намагався приховати, оформивши на родичку «камрата».
Вплив та кадрова політика
«Канцлер» використовував своє службове становище для лобіювання призначення довірених осіб на керівні посади в обласних прокуратурах та інших державних структурах. Частина призначених осіб виявилась родичами або близькими особами родичів «канцлера». Він також активно впливав на призначення до Державної податкової служби, зокрема, пролобіював свого заступника голови ДПС. Вплив «канцлера» поширювався на міжнародне співробітництво, IT-сферу та кіберзлочини.
Він не цурається звертатися з особистими проханнями до керівників підрозділів поліції для впливу на боржників. Також «канцлер» використовував особисті зв’язки для вирішення питань знайомих, впливаючи на судові рішення та виплати. Навіть зарплату в конверті одному із заступників голови ДПС, якого він пролобіював, «канцлер» допомагав визначати. Начальник IT-департаменту офісу генерального прокурора також отримував доплату в конверті.
Конспірація та приховування статків
Усвідомлюючи незаконність своїх дій, «канцлер» активно вживав заходів конспірації, намагаючись приховати свою діяльність та реальні статки. Він намагався приховувати інформацію в соціальних мережах, але це йому не допомогло. Для прикриття елітного відпочинку за кордоном «канцлер», його «шеф» та колеги використовували службові відрядження, бронюючи для звітності бюджетні номери поруч з розкішними.
На день народження «канцлера» також організовували збір коштів. 16 липня 2026 року НАБУ провело обшуки в елітних комплексах відпочинку в Буковелі. Дізнавшись про це, «канцлер» та його оточення вживали заходів для приховування факту володіння нерухомістю. «Канцлер» радив «камраду», як пояснювати факт володіння апартаментами у випадку питань від НАБУ, акцентуючи на пасивному доході. Для документування діяльності злочинної організації НАБУ та САП направляли запити до банківських установ та проводили оперативно-розшукові заходи.