На початку вересня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи для вісьмох із дванадцяти осіб, підозрюваних у справі про рейдерське заволодіння підприємствами та дорогою нерухомістю в центрі Києва. Також фігуранти підозрюються у легалізації 150 мільйонів гривень, які, за версією слідства, були використані як застава за ексміністра Германа Галущенка. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) назвало спецоперації з викриття цієї схеми "Форест Гамп" та "Феміда".
Згідно з версією слідства, до цієї злочинної схеми причетні колишня заступниця голови Офісу Президента Ірина Мудра, екскерівник столичної дирекції Державного управління справами ексдепутат Максим Микитась, чинний народний депутат Вадим Столар, а також ексочільник департаменту ОП Віктор Дубовик. Слідство також вказує на причетність керівництва державного «Сенс Банку» та інших осіб.
Механізм реалізації злочинної схеми
За даними слідства, реалізація злочинної схеми включала кілька ключових етапів. Це, зокрема, злам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Після отримання несанкціонованого доступу відбувалася заміна реальних власників компаній на підставних іноземців. Цей процес супроводжувався використанням підроблених судових ухвал та печаток. Крім того, слідство вказує на тиск на Міністерство юстиції України та залучення «свого» судді Господарського суду для ухвалення необхідних рішень.
Матеріал, опублікований виданням Watchers.Media, детально розкриває, як, за версією слідства, діяла злочинна організація, яку роль відігравав кожен із фігурантів. Також у статті представлені позиції підозрюваних та їхніх захисників щодо висунутих їм обвинувачень.
Контекст справи
Викриття масштабної рейдерської схеми з активами у столиці та значними обсягами легалізованих коштів є одним із пріоритетних напрямків роботи правоохоронних органів. Операції під умовними назвами "Форест Гамп" та "Феміда" спрямовані на боротьбу з організованою злочинністю та корупцією, які негативно впливають на економічний розвиток країни та інвестиційний клімат. Обрання запобіжних заходів підозрюваним свідчить про активну фазу розслідування, а подальші судові процеси визначать ступінь вини кожної з причетних осіб.