В Іспанії місцеві правоохоронці розслідують справу про можливе ухилення від сплати податків українського блогера та проросійського політика Анатолія Шарія і його партнерки Ольги Бондаренко. Як пише іспанське видання elDiario, слідство також перевіряє походження їхніх коштів та можливий зв’язок Шарія з російськими спецслужбами.
За інформацією видання, провадження почалося після запиту про міжнародну правову допомогу з боку українських правоохоронних органів. У матеріалах справи вказується на можливі злочини проти державної скарбниці Іспанії, відмивання коштів та підробку документів.
Шарій та Бондаренко є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. За версією слідства, можлива несплата податків склала 150,9 тис. євро у 2018 році, а у 2022 році – ще майже у 387,6 тис. євро. Крім того, правоохоронці виявили фінансові операції, пов’язані з Литвою, Росією, Люксембургом та Казахстаном, криптовалютами й онлайн-платформами. Потенційні фінансові претензії до пари, за даними слідства, можуть сягати 10,7 млн євро.
Також правоохоронці перевіряють походження цих коштів. У документах зазначається, що операції містять "показники ризику у сфері відмивання капіталів". Слідчі також допускають зв’язок отриманих грошей із діяльністю на користь російських спецслужб.
У червні цього року в будинку пари провели обшук. За даними elDiario, там вилучили пістолет Glock 19, "гаманці" з криптовалютою приблизно на 800 тис. євро, твори мистецтва, годинники та коштовності на 400 тис. євро, а також 20 золотих злитків вартістю близько 150 тис. євро.
Шарій і Бондаренко заперечують незаконне походження коштів. Вони стверджують, що їхні доходи пов’язані з роботою на YouTube та пожертвами підписників. Сам Шарій також відкидає звинувачення у роботі на Росію та наголошує, що у своїх матеріалах засуджував дії російської армії.
Читайте також: Борислав Береза звинуватив Сергія Лещенка у маніпуляціях та замовчуванні корупції