Справу відкрили ще наприкінці 2018 року. Спочатку їй займалося СБУ, потім його передали до Нацполіції. Майже всі ухвали виносив Соснівський райсуд Черкас.
За даними слідства з 2016 по 2019 роки група осіб з числа, використовуючи фінансові інструменти ПАТ «Банк «Український капітал», а також групи компаній, пов’язаних з ТОВ «Укрінвест Групп», ухилялися від сплати податків, шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.
До підконтрольних підприємств, які водночас ведуть реальну фінансово-господарську діяльність, належать наступні суб’єкти господарювання: ТОВ«Скела Терциум», ТОВ «ГК «Інвестсервіс», ТОВ «Синергія Газ Енерджи», ТОВ «Газторгпостач», ТОВ «Еско-Північ» , ТОВ «Газенергопостач», ТОВ«Газоторгова Компанія», ТОВ «Газпромінвест ЛТД», ТОВ «Українська Газоторгова Компанія», ТОВ «ГП «Промсервіс», ПАТ«ЗНВКІФ «Верден».
У подальшому, дані грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом перераховуються на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Так, лише протягом 2018 року на рахунки ТОВ «Скела Терциум» від ПАТ«Укрзалізниця» надійшли грошові кошти у сумі близько 200 млн гривень, а загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюється за вказаною схемою щомісячно складає понад 100 млн гривень.
ТОВ «Газторпостач» скуповував газ у транзитного підприємства «Газтранспроект» (Онищенко), а також напряму у видобувників, в основному ТОВ «Еско-північ» (Злочевський) та ПрАТ «Укрнафтобуріння» (Ставицький), та невеликі об’єми у ТОВ «Карпатигаз» (Фірташ).
Далі газ продавався переважно ТОВ «Скела Терціум» та ТОВ «РГК Трейдінг». Плюсова різниця в ціні (в середньому тисяча 1,5 тис. гривень на тисячу кубометрів) задля уникнення оподаткування, виводилася в тінь, шляхом відображення операцій з отримання агентських послуг.
Через ТОВ «Скела Терціум» працював Ставицький і Злочевський. Ланцюжок виглядав так: видобувник «Еско-північ», ПрАТ «Укрнафтобуріння» – ТОВ»Газтранспостач» – ТОВ «Скела терціум». За два місяці ТОВ «Газторгпостач» продав ТОВ «Скели терціум» газу на суму 454 млн гривень.
У лютому 2024 році Шевченківський райсуд зняв арешт з мультивалютних рахунків компанії «Еско-Північ».
Цікаво, що це сталося після звільнення Злочевського від кримінальної відповідальності у серпні 2023 року. Злочевський перерахував 500 млн гривень на допомогу ЗСУ для проєкту «Армія дронів», проте все одно потрапив до списку корупціонерів. Злочевський проходив обвинуваченим у «хабарній» справі, але участь у судовому засіданні брав дистанційно. Річ у тім, що він останні кілька років мешкає на Кіпрі. Однак на фінальному етапі Феміда з відкритого розгляду справи перейшла у закритий. Це дозволило приховати від громадськості повний текст вироку щодо Злочевського.
Газодобувний бізнес Миколи Злочевського оформлений в групу Burisma.
До складу Burisma входять 12 операційних компаній «Еско-Північ», «Парі», «Перша українська нафтогазова компанія», «Алдеа-Україна», «Сістемойлінжінірінг», «Бурісма Сервіс», «Технокомсервіс», «Надрагаз», «Надрагазвидобування», «Газойлінвест», «Куб-Газ», «Нафтопромислова геологія». У 2021 році ексміністр екології і природних ресурсів Злочевський переоформив компанії з видобутку корисних копалин на двох дочок Анну і Карину.
Редакція 368.media продовжить слідкувати за кримінальними справами та діяльністю олігарха. Закликаємо громадськість надсилати нам інформацію на пошту info@368.media.
Усі матеріали будуть передані Марку Скарси – це призначений Трампом суддя, що курирує кримінальну справу проти Хантера Байдена, та має багаторічний досвід роботи в сфері законодавства про інтелектуальну власність.
Скарси, який раніше захищав таких технологічних гігантів, як Apple Inc. і Google у патентних спорах, головуватиме на суді над сином президента в Лос-Анджелесі за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину і інших звинуваченнях, пов’язаних з податками. Для Злочевського все тільки починається…