Национальный банк Украины (НБУ) в первом полугодии 2018 года провел 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ), чтобы проконтролировать, как "обменки" соблюдают правила Нацбанка по валютно-обменным операциям. О результатах проверок рассказали в пресс-служба НБУ.
Как отмечает регулятор, основные недочеты в работе небанковских "обменок", которые выявили проверки:
- непредоставление материалов в ответ на письменный запрос уполномоченного работника регулятора;
- осуществление валютно-обменных операций без документального оформления;
- несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.
"По результатам выявленных в ходе проверок недостатков в работе структурных подразделений НФУ направлены письма в адрес руководителей соответствующих финансовых учреждений с требованиями предоставить объяснения и устранить выявленные недостатки", – сообщили в Нацбанке.
При проведении проверок пунктов по обмену валют за первое полугодие 2018 года регулятор выявил 39 нелегальных "обменок" в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях, а также в Киеве. Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк предоставил правоохранительным органам.
"Национальный банк способствует постоянному повышению прозрачности рынка НФУ, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций. Так, в 2018 году НБУ изменил нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность таких финансовых компаний, и это заставило их усилить процедуры внутреннего контроля за работой своих структурных подразделений. Как следствие – количество выявленных существенных нарушений в работе таких подразделений снизилась, а объем средних ежедневных объемов валютно-обменных операций, приходящихся на один обменный пункт, наоборот – вырос", – отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.