Работники Главной военной прокуратуры получили доступ к банковским документам ряда украинских компаний по делу о нанесении ущерба государству на более, чем 100 миллиардов гривен от непоступления налогов.
Дело касается создания преступной организации бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением, свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 23 июля 2018 года.
По материалам уголовного производства, преступная организация создала "конвертационно-транзитные центры" под контролем налоговиков.
Компаниями не доначислялись налоги в госбюджет. Деньги распределялись между подконтрольными лицами, а также налоговиками и другими госслужащими.
С апреля 2011 года по февраль 2014 года преступники использовали ряд предприятий, которыми было безосновательно задекларировано налоговые обязательства по НДС на более 56 млрд грн.
Всего государству, говорят правоохранители, от непоступления налогов нанесен ущерб на общую сумму более 104 млрд грн.
В рамках этого производства правоохранители получили временный доступ к документам, содержащим банковскую тайну и которые находятся во владении "ОТП Банка" относительно расчетных счетов двух предприятий, связанных с бывшим заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко Юрием Косюком.
Это ПАО "Мироновский хлебопродукт" и ООО "Катеринопольский элеватор", которым Косюк владеет через "Мироновский хлебопродукт". Правоохранителей заинтересовали документы периода с 1 января 2011 года по август 2018 года.
Также следователи и прокуроры получили доступ к документам ООО "ВМП", которая связана с народным депутатом "Воли народа" Сергеем Мартыняком.
Мартыняк еще в 2016 году указывал себя бенефициаром "ВМП". А уже в 2017 году задекларировал от фирмы почти 5 млн грн дивидендов. Сейчас совладельцами "ВМП" значатся Иванна Кварцяная и Станислав Станиславский.
Среди тех, кем заинтересовались правоохранители, также харьковский региональный филиал ОАО "УГМК". 50% "УГМК" обладает кипрская Trotio holdings limited, а 34% - Frankiro holdings limited, бенефициаром которой является народный депутат Сергей Тарута.
Еще суд предоставил доступ к банковским документам ООО "Азовская продовольственная компания", которой совладеют ООО "Интер-Донбасс" и Донецкий комбинат хлебопродуктов №1.
Владельцем последнего значится ЧП НПП ХМ "Мультимикс" ООО "Юридическая компания" Мотив". Эта юркомпания указана как место работы Романа Шахматенко - мужа Оксаны Шахматенко, помощницы нардепа от "Народного фронта" Ирины Ефремовой.
Документы проверят также в ООО "Далгакыран компрессор Украина". Эта компания в прошлом году продала "Энергоатому" генераторы на 46,48 млн грн. Соучредителями "Далгакыран" значатся турецкое акционерное общество "Далгакыран Макина Санаи ве Тиджарет Аноним Ширкетии" и киевлянин Вячеслав Динков.