НБУ за год обнаружил 78 нелегальных обменников валюты

Национальный банк за 2018 год осуществил 1103 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

Об этом во вторник, 15 января сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

• проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
• значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
• не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
• препятствование проведению проверки.

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.