При обыске у зернотрейдеров нашли свыше 50 млн грн наличными
Работники Государственной фискальной службы провели обыски в офисах ряда компаний, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов в агросекторе, передает FaceNews.ua.
Как сообщил офис генерального прокурора, по данным следствия, менеджеры ряда крупных компаний закупали сельхозпродукцию у частных предпринимателей за наличные деньги для уклонения от уплаты налогов.
Читайте также: Во Львовской области на заводе ремонта локомотивов выявили миллионные махинации с металлоломом
После этого для незаконного формирования кредита по налогу на добавленную стоимость оформлялись финансово-хозяйственные операции с фиктивными фирмами.
В результате в 2018-2019 годах был незаконно сформирован налоговый кредит по НДС в сумме более 260 млн грн, которые в дальнейшем были переведены в наличные деньги.
По результатам проведенных санкционированных обысков в офисах фирм, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов, изъяты компьютеры, документы первичного бухгалтерского учета.
Также обнаружены черновые записи, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций, печати фиктивных предприятий, наличные деньги в сумме почти 50 млн грн, официальное происхождение которых не подтверждено, а также большое количество предметов искусства.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется следователями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС. Процессуальное руководство следствия ведет офис генерального прокурора.
Читайте также: На Харьковщине военного комиссара задержали на взятке (фото)
Цілує руку вбивці: в Індії мультяшні Моді та Путін заспівали про дружбу, є в кадрі і Трамп (відео)
Нардеп «Слуги народу» Юрій Камельчук заплутався у версіях про свій євротур і показав фейкові «докази відрядження» – розслідування
Елітні ліквідатори: чому ліквідація спрощенки для ФОПів може вдарити по економіці України – позиція Віктора Галасюка
Брудні таємниці Єрмака: провал переговорів у Москві, викриття Мендель і нові кризи України
Акумуляторні прожектори для майстрів: порівнюємо Scangrip, Metabo, Bosch, Makita, DeWALT, Milwaukee, Einhell
Венесуела: від «земного раю» до країни нафтового прокляття
Віктор Галасюк: навіщо Трампу Венесуела — шість головних причин конфлікту
Михайло Кухар: «Спроба ліквідації ФОПів — це економічна диверсія»
