В Одессе СБУ разоблачила масштабную схему хищения из бюджета (фото)
В Одессе СБУ заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, передает FaceNews.ua.
Как сообщил пресс-центр СБУ, фигуранты почти 10 лет "обслуживали" десятки предприятий и ряд государственных и коммунальных компаний, "способствовали" минимизации налогов, формировании фиктивного налогового кредита и присвоении целевых государственных средств.
Только в 2020 году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 млн гривен.
По данным следствия, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществлялись махинации.
Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили «оплату» по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличность.
В рамках следствия проведено одновременно 24 обыски в офисных помещениях "конвертационного центра" и по адресам проживания участников схемы.
Читайте также: В Украине задержали членов крупнейшей итальянской группировки мафии (фото)
Брудні таємниці Єрмака: провал переговорів у Москві, викриття Мендель і нові кризи України
Акумуляторні прожектори для майстрів: порівнюємо Scangrip, Metabo, Bosch, Makita, DeWALT, Milwaukee, Einhell
Венесуела: від «земного раю» до країни нафтового прокляття
Віктор Галасюк: навіщо Трампу Венесуела — шість головних причин конфлікту
Михайло Кухар: «Спроба ліквідації ФОПів — це економічна диверсія»
Катастрофа в Індонезії: потонули 440 людей, ще понад 400 зникли безвісти (відео)
Кіноа і «криза веганів»: як суперфуд перетворили на ворога бідних, а потім спростували власний міф
Його люди всюди: що показало розслідування Bihus.Info про обшуки НАБУ, відставку Єрмака і що буде далі
