В Одессе СБУ разоблачила масштабную схему хищения из бюджета (фото)
В Одессе СБУ заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, передает FaceNews.ua.
Как сообщил пресс-центр СБУ, фигуранты почти 10 лет "обслуживали" десятки предприятий и ряд государственных и коммунальных компаний, "способствовали" минимизации налогов, формировании фиктивного налогового кредита и присвоении целевых государственных средств.
Только в 2020 году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 млн гривен.
По данным следствия, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществлялись махинации.
Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили «оплату» по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличность.
В рамках следствия проведено одновременно 24 обыски в офисных помещениях "конвертационного центра" и по адресам проживания участников схемы.
Читайте также: В Украине задержали членов крупнейшей итальянской группировки мафии (фото)
В Україні відбулися перші зимові перегони бойових роботів: результати та перспективи НРК
Мільярди повз бюджет: на митниці викрили масштабні схеми з імпортом авто
Український «єдиноріг» у сфері DefenseTech: стартап UFORCE досяг капіталізації в $1 млрд
Японія готує збройову революцію: як нова експортна стратегія Токіо допоможе Україні
Вбивство за доступ до криптогаманця: син українського банкіра позбавив життя батька заради 250 тисяч євро
Ультиматум Мерца в Пекіні: Німеччина вимагає від Китаю змінити правила гри
Вбивство Андрія Портнова: у Німеччині затримали підозрюваного з «донецьким» минулим
Родичі Міндіча ЛІТАЛИ ДО МОСКВИ під час війни. Усіх знайшли на одному РЕЙСІ.Діаманти досі ЙДУТЬ в РФ
