В Одессе СБУ разоблачила масштабную схему хищения из бюджета (фото)
В Одессе СБУ заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, передает FaceNews.ua.
Как сообщил пресс-центр СБУ, фигуранты почти 10 лет "обслуживали" десятки предприятий и ряд государственных и коммунальных компаний, "способствовали" минимизации налогов, формировании фиктивного налогового кредита и присвоении целевых государственных средств.
Только в 2020 году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 млн гривен.
По данным следствия, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществлялись махинации.
Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили «оплату» по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличность.
В рамках следствия проведено одновременно 24 обыски в офисных помещениях "конвертационного центра" и по адресам проживания участников схемы.
Читайте также: В Украине задержали членов крупнейшей итальянской группировки мафии (фото)
Розслідувачі УП заявили, що Єрмак після відставки зберіг вплив і може керувати «бек-офісом» Президента
Інвестор звинуватив Kernel у «недружніх» діях проти міноритаріїв і заявив про позови в Люксембурзі
«Хрещений батько на “удальонці”»: УП оприлюднила розслідування про пересування й контакти Андрія Єрмака
Утеплення будинків на Дарниці за 250 млн грн: журналісти заявляють про можливі переплати і незавершені роботи
SpaceX заблокувала використання Starlink російськими військами: Україна повертає технологічну перевагу
Файли Епштейна спровокували політичну кризу на Заході: суспільство вимагає повного розкриття імен і відповідальності
У Міністерстві оборони виявили ризик масштабного дефіциту дронів через провалені закупівлі попереднього керівництва
Після призначення Кирила Буданова в Офісі президента змінився стиль роботи — Железняк
