Вследствие судебного иска ФГВФЛ в Высокий суд Англии началась процедура заморозки активов экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго по всему миру. Об этом сообщил глава Совета общественного мониторинга при ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физических лиц) Максим Гарус.
«В прошлом году ФГВФЛ провел конкурс и выбрал юристов для защиты интересов фонда в международных судах. Победителем конкурса стала компания Gateley Legal. Из собственных источников нам удалось узнать, что 11 февраля 2021 года выбраны ФГВФЛ юристы подали иск в Высокий суд Англии о взыскании с Константина Жеваго почти 500 млн долларов. Экс-владельца банка "Финансы и Кредит" обвиняют в разработке и внедрении ряда мошеннических схем (схема с банком корреспондентом, схема замены облигаций, схема клиринга и схема контрактам на поставку). Иски также поданы против некоторых английских компаний, которые Жеваго, как утверждается в иске, или контролировал, или был их конечным владельцем - Frold Project Limited, Eastroad Commerce LLP и Portman Shipping UK Limited. Судебный процесс является непубличным. Но при нашей информации, юристам ФГВФЛ удалось несколько продвинуться и достичь определенных успехов. Некоторые факты указывают на то, что началась процедура заморозки активов Жеваго», - рассказал Гарус.
В Раде общественного мониторинга при ФГВФЛ утверждают, будто «Фонд по непонятным причинам играет в молчанку, прикрываясь договорам о неразглашении информации».
«Одновременно наблюдаются какие-то непонятные действия из самых высоких кабинетов, которые можно расценивать как попытку "затормозить" победу украинского государства в Лондоне. Создается впечатление, что с олигархом ведутся кулуарные торги - именно поэтому вся информация о процессе держится в тайне. В результате вкладчики могут так и остаться ни с чем, а определенные чиновники получат долю с миллиардных состояний экс-владельца банка», - отмечает Максим Гарус.
Раде общественного мониторинга требует от Офиса президента, СНБО и ФГВФЛ предоставить объяснения, на каком этапе находится судебное разбирательство ФГВФЛ против Жеваго и его компаний в Высоком суде Англии, каким образом украинские власти выполняют решение о заморозке активов, и проводятся ли в настоящее время переговоры с господином Жеваго вне судебного процесса?
Напомним, в сентябре 2015 НБУ принял решение об отнесении банка «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных. Объем инсайдерских кредитов связанных с владельцем - Константином Жеваго, составлял более 20 миллиардов гривень. Инсайдерские кредиты возвращены не были, а большинство предприятий - заемщиков сейчас находятся в процедуре контролируемого банкротства. В 2019 году Константину Жеваго было заочно сообщено о подозрении в организации растраты 113 млн долларов США средств его банка и объявлено в международный розыск. Годовой доход компании Жеваго Ferrexpo исчисляется в сумму 600 млн долларов. Состояние бизнесмена, согласно рейтингу журнала "Фокус", превышают 2,4 миллиарда долларов.