Финмониторинг: НБУ обнародовал план проверок на 2022
05.01.2022 13:00
Нацбанк в 2022 году запланировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства в 17 банках и 27 небанковских учреждениях, передает FaceNews.ua. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Список банков
- В I квартале: банк Восток, Укргазбанк, РВС банк.
- Во II квартале: Укрэксимбанк, банк Січ, банк Глобус, Индустриалбанк, МТБ банк.
- В III квартале: МР банк, Таскомбанк, ОТП Банк, А-банк.
- В IV квартале: ФИО, Мегабанк, Райффайзен Банк, Клиринговый дом, Универсал Банк.
Перечень небанковских учреждений
- В I квартале: 1 Безопасное агентство необходимых кредитов, Авентус Украина, Манивео, Инвестохилс Веста, Активист.
- Во II квартале: Свифт гарант, Ф К Система, ПАО «Украинская финансовая группа», Омега Групп, ПАО «Страховая компания «Киевская Русь», Укрпочта, «Контрактовый дом».
- В III квартале: ФК «Авиор», «Элайенс», «Вэй фор пей», «Финдиалог», ФК «Женевый финанс», ПАО СК «Альянс», ООО «НоваПэй».
- В IV квартале: СК «Бусин», «Порше Мобилити», ФК «Финэкспресс», СК «Украинская страховая группа», ООО «Альфа-лизинг Украина», СК «УСО», Ломбард ДонКредит, Кредитный союз «Кредит-СоюЗ».
Цілує руку вбивці: в Індії мультяшні Моді та Путін заспівали про дружбу, є в кадрі і Трамп (відео)
Нардеп «Слуги народу» Юрій Камельчук заплутався у версіях про свій євротур і показав фейкові «докази відрядження» – розслідування
Елітні ліквідатори: чому ліквідація спрощенки для ФОПів може вдарити по економіці України – позиція Віктора Галасюка
Брудні таємниці Єрмака: провал переговорів у Москві, викриття Мендель і нові кризи України
Акумуляторні прожектори для майстрів: порівнюємо Scangrip, Metabo, Bosch, Makita, DeWALT, Milwaukee, Einhell
Венесуела: від «земного раю» до країни нафтового прокляття
Віктор Галасюк: навіщо Трампу Венесуела — шість головних причин конфлікту
Михайло Кухар: «Спроба ліквідації ФОПів — це економічна диверсія»
