Финмониторинг: НБУ обнародовал план проверок на 2022

Новини

05.01.2022 13:00

Наталья Ткачук, джерело: «Facenews»

Новини

Нацбанк в 2022 году запланировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства в 17 банках и 27 небанковских учреждениях, передает FaceNews.ua. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Список банков

• В I квартале: банк Восток, Укргазбанк, РВС банк.
• Во II квартале: Укрэксимбанк, банк Січ, банк Глобус, Индустриалбанк, МТБ банк.
• В III квартале: МР банк, Таскомбанк, ОТП Банк, А-банк.
• В IV квартале: ФИО, Мегабанк, Райффайзен Банк, Клиринговый дом, Универсал Банк.

Перечень небанковских учреждений

• В I квартале: 1 Безопасное агентство необходимых кредитов, Авентус Украина, Манивео, Инвестохилс Веста, Активист.
• Во II квартале: Свифт гарант, Ф К Система, ПАО «Украинская финансовая группа», Омега Групп, ПАО «Страховая компания «Киевская Русь», Укрпочта, «Контрактовый дом».
• В III квартале: ФК «Авиор», «Элайенс», «Вэй фор пей», «Финдиалог», ФК «Женевый финанс», ПАО СК «Альянс», ООО «НоваПэй».
• В IV квартале: СК «Бусин», «Порше Мобилити», ФК «Финэкспресс», СК «Украинская страховая группа», ООО «Альфа-лизинг Украина», СК «УСО», Ломбард ДонКредит, Кредитный союз «Кредит-СоюЗ».