Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишній начальниці одного з управлінь Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (місто Хмельницький). Фігурантка справи є родичкою колишньої очільниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та підозрюється в умисному внесенні недостовірних відомостей до своєї декларації. Слідство встановило, що посадовиця відкрила банківський рахунок в Австрії у вересні 2022 року, куди перерахувала понад 540 тисяч доларів США двома платежами. Однак, під час подання щорічної декларації за 2023 рік, вона не задекларувала ані наявність рахунку в іноземному банку, ані кошти, які на ньому зберігалися. За наявними даними, сума прихованих коштів становить майже 20 мільйонів гривень.
Діяльність ДБР у сфері контролю за статками посадовців
У Державному бюро розслідувань наголошують, що контроль за достовірністю декларування статків посадовців та виявлення прихованих активів залишається одним із пріоритетних напрямків роботи відомства. Слідство у цій справі проводилося у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, підозрювана посадовиця відкрила рахунок в австрійському банку у вересні 2022 року. Загальна сума, перерахована на цей рахунок, перевищила 540 тисяч доларів США. Посадовиця здійснила це двома окремими платежами. Законодавство України вимагає від посадовців декларувати всі банківські рахунки, відкриті за кордоном, незалежно від їхнього розміру. Невиконання цієї вимоги, а також приховування значних сум коштів, може призвести до кримінальної відповідальності. За оцінками, сума прихованих грошових коштів на австрійському рахунку становить близько 20 мільйонів гривень за актуальним курсом.