Ексзаступника начальника Київської митниці підозрюють у легалізації $2 млн через готель у Буковелі
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили досудове розслідування у справі щодо колишнього заступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського. Його підозрюють у легалізації понад 2 мільйонів доларів США, які були вкладені у будівництво готельного комплексу в Буковелі. Прокурор САП прийняв відповідне рішення про завершення слідства.
Деталі розслідування
За даними слідства, протягом 2020-2021 років посадовець збудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця Івано-Франківської області. Загальна сума інвестицій у будівництво перевищила 2 мільйони доларів США. Ці кошти, як зазначають правоохоронці, не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини посадовця.
Читайте також: ДБР розслідує насильство у полку «Скеля»: затримано військового за побиття колег
Для приховування майна ексмитник зареєстрував об'єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Однак, за версією слідства, він продовжував фактично контролювати бізнес. Протягом 2020-2025 років Тупальський отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що, на думку слідства, сприяло остаточній легалізації непідтверджених коштів.
Контекст справи
Розслідування стосується корупційних схем та легалізації незаконно отриманих коштів високопосадовцями. Завершення слідства у цій справі є важливим кроком у боротьбі з корупцією в Україні, особливо в контексті діяльності митних органів. Вкладення коштів у нерухомість, зокрема в туристичні об'єкти, є поширеним способом легалізації "брудних" грошей.
Читайте також: Співзасновника "Генерала Черешні" звинувачують у приховуванні експорту дронів
Salehe Bembury: Від взуття для мас до взуттєвого генія
Українське виробництво боєприпасів: приватний сектор випереджає державу, попри мільярдні інвестиції
Від китайської мрії до ринкового кошмару: Чому гігант Shein втратив 73% вартості
Таємниця Сінона: Як римлянин Вергілій створив образ, що перевернув міф про Троянського коня
Чернігів: середньовічний мегаполіс, що чинив опір монгольській орді та російським військам
Ладакх: Подорож у найвисокогірніший регіон світу, якого ви не бачили
Легалізація "брудних" грошей: як топ-корупціонери використовують застави для викупу з СІЗО
Іорданія та Ізраїль: Непростий мир між братами по зброї
