НАБУ та САП викрили масштабну схему відмивання 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи «Мідас»
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили про викриття групи осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Операція під назвою «Форест Гамп» виявила схему відмивання 150 мільйонів гривень готівкою. За словами детектива НАБУ Михайла Романюка, ці кошти, згідно з даними слідства, були введені в легальний обіг через низку рахунків підставних компаній з метою сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».
Ім'я особи, за яку вносили заставу, офіційно не розголошується. Проте, опубліковані записи розмов свідчать про згадку імені «Герман». Сума застави відповідає тій, що була призначена ексміністру енергетики Герману Галущенку. Правоохоронці повідомили, що до складу злочинної групи входили, зокрема, заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління державного банку та голова наглядової ради цього ж банку. Слідство наразі не називає імена всіх ймовірних учасників групи. Для реалізації схеми використовувався державний «Сенс банк» та рахунки підконтрольних підприємств.
Звільнення заступниці керівника ОП та роль компаній у внесенні застави
На тлі цих подій Ірина Мудра була звільнена з посади заступниці керівника Офісу президента. Причина її звільнення офіційно не була озвучена, і сама Ірина Мудра наразі не коментувала це рішення. Раніше, у червні, розслідування «Схем» (Радіо Свобода) з'ясувало, хто саме вніс кошти на заставу для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Виявилося, що це зробила низка приватних компаній.
Серед компаній, що внесли кошти, згадується «Гіран Констракт». Фінансові звіти свідчать, що ця компанія не мала прибутків за два попередні роки. Компанія «Тетрас Оптіма» внесла найбільшу суму – 54 мільйони гривень. За останній звітний період, 2023 рік, чистий прибуток компанії склав лише 35,6 тисяч гривень. Крім того, у 2026 році компанія була відповідачем у справі про стягнення податкового боргу на суму майже 4 тисячі гривень.
Контекст розслідування справи «Мідас»
Справа «Мідас» стосується діяльності групи осіб, яка, за версією слідства, діяла в інтересах українського олігарха Дмитра Фірташа. Це розслідування зосереджене на ймовірній корупції та зловживанні службовим становищем, пов'язаних з видобутком природного газу. Повідомлення про викриття схеми відмивання коштів у рамках операції «Форест Гамп» вказує на можливі зв'язки між різними корупційними провадженнями та намаганнями уникнути відповідальності через сплату значних сум застави.
Євген Хмара — новий міністр оборони: НАБУ затримало заступницю керівника ОП, Федоров готує старт в політику
Інтервальне голодування: чи справді воно продовжує життя та покращує здоров'я?
Вибори під час війни: чи можливі, чи потрібні Україні?
Українська балістика на марші: чи вдарили вперше по РФ і куди рухається програма "Сапсан"?
Ізраїль не допустить турецького впливу в Сирії: удари по аеродрому Абу-Еддухур та безпека Гази
Прах Євгена Коновальця повернувся в Україну: завершення 90-річної епопеї
Призначення нових міністрів: Хмара очолить Міноборони, Себіга – МЗС
Від мрії дитинства до сцени Вест-Енду: Історія юної Матильди
