Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило масштабну схему розкрадання нафтопродуктів публічного акціонерного товариства "Укрнафта" на суму 2,88 мільярда гривень. За версією слідства, до схеми причетні учасники організованої групи, які заволоділи понад 100 тисячами тонн пального та легалізували отримані кошти. НАБУ вже повідомило про підозру організатору вищого рівня, якого журналісти ідентифікують як Михайла Кіпермана, партнера Ігоря Коломойського, відповідального за нафтовий бізнес. Це вже друга підозра для Кіпермана, перша була у 2023 році.
Згідно з даними НАБУ, схема діяла протягом 2017-2018 років, коли державна компанія "Укрнафта", що мала контрольний пакет акцій якої належить державі, передавала нафтопродукти підконтрольним бізнес-групі товариствам для реалізації. Через складні господарські операції частина пального безоплатно вибувала на користь інших компаній, які потім продавали його через мережу автозаправних станцій. Отримані кошти виводилися на офшорні рахунки. Ці дії завдали державному бюджету збитків на суму 2,88 мільярда гривень.
Механізм роботи злочинної схеми
Схема передбачала передачу нафтопродуктів "Укрнафти" для реалізації підконтрольному товариству за договорами комісії. Це надавало співучасникам доступ до сировини та можливість розпоряджатися нею. Надалі це товариство проводило численні операції, внаслідок яких частина пального безоплатно переходила до інших підконтрольних компаній. Ці "системні" товариства здійснювали оптову та роздрібну торгівлю, а кошти від продажу спрямовувалися на офшорні рахунки, минаючи державну компанію. Контроль над компаніями приховувався через довгі корпоративні ланцюги в офшорних юрисдикціях, таких як Кіпр, Британські Віргінські острови, Беліз, Кітс і Невіс. Всі учасники підпорядковувалися організатору вищого рівня. Цікаво, що пальне продавалося у 2017-2018 роках, але в документах воно зберігалося на нафтобазах аж до 2022 року. Коли почалася повномасштабна війна, один з організаторів пропонував списати відсутнє пальне, посилаючись на пошкодження нафтобаз від обстрілів, що дозволяло приховати фактичне розкрадання.
Ідентифікація ключових фігурантів
Організатором вищого рівня, за даними ЗМІ, є Михайло Кіперман – партнер Ігоря Коломойського, який відповідав за нафтовий бізнес. Раніше він вже отримував підозру за розкрадання 600 млн грн з "Укртатнафти" та був оголошений у розшук за 716 млн грн "Укренерго". За версією НАБУ, навіть перебуваючи за кордоном та у розшуку, він продовжував керувати злочинною схемою. Серед інших учасників, згаданих у справі, – Богдан Барадний (екс-голова правління МПК "Галичина"), Євген Кричевський (співвласник "Рожнятівнафти"), Фелікс Лук'янов (колишній віце-президент "Укрнафти"), а також, за даними "Економічної правди", заступник голови правління "Укртатнафти" Андрій Пінчук.
СБУ та можливе втручання у розслідування
Одним із найважливіших аспектів справи, виявлених НАБУ, є можливе розголошення таємниці досудового розслідування. За даними слідства, службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював оперативний супровід справи, могла передавати інформацію про заплановані слідчі дії довіреній особі організаторів злочину. Це викликає серйозні запитання щодо ролі СБУ у розслідуванні, особливо враховуючи заяви директора НАБУ про можливе виготовлення довідок на детективів одним із департаментів СБУ, а також інформацію про підготовку справ проти НАБУ і САП Службою безпеки.
Ці події, на думку автора, вказують не на окремі випадки, а на системну проблему, коли СБУ може допомагати кришувати незаконну діяльність, фальсифікувати справи проти антикорупційних органів та зливати інформацію певним групам, які десятиліттями завдають шкоди державі. Це підкреслює нагальну потребу реформування Служби безпеки України.